哪里可以查 OFAC SACTION制裁公司名單？

2017-04-07 14:20 添加評論

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deepwhite

這里應該能查到制裁名單:treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx

2017-04-07 16:10 添加評論

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OFAC最新制裁國家名單問

離岸賬戶收匯一定要留意這些高風險、被經濟制裁國家地區名單。答
怎么查詢ofac制裁名單?問

最新OFAC制裁名單官方查詢網站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/答
碰到ofac-ssi制裁名單收匯,是否可以收歐元?問

不能收哦，離岸賬戶的好處是一個賬戶多種貨幣，但是壞處也在于這個。答
交行離岸賬戶禁止辦理涉OFAC制裁名單業務的通知問

其它幾家離岸銀行也有禁止辦理涉OFAC制裁名單吧答
交行ofac制裁名單一直關不掉問

應該是顯示不完全，所以一直點擊不到關閉的地方吧換個瀏覽器拉到最下面就可以關閉了全球商務羅子言答
中國有沒有類似于美國ofac的制裁名單？問

中國經濟制裁菲律賓咯答
聯合國制裁名單、美國制裁名單、ofac制裁名單有什么區別?問

聯合國制裁：主要包括三項內容，軍火禁運、資產凍結和旅行禁令。與銀行有關的主要是資產凍結，聯合國要求所有成員國毫不拖延地凍結被列入凍結資產名單的個人和實體擁有或控制的資金、其他金融資產和經濟資源。需要注意的是，聯合國擬定的制裁措施都只針對某些特定的個人和實體，而答
ofac制裁名單有一個客戶上了名單，能開戶嗎？問

開戶應該沒問題，但是以后打款給你們肯定有問題。答
ofac名單中怎么使用在反洗錢上？？個人名單中，單有人名和公司名，沒有銀行賬號之類的怎么確定交易對象。。。問

個人跟企業名字都在OFAC制裁名單中的話國際匯款會被中間銀行hold住款的吧答
ofac制裁名單有白俄羅斯嗎？問

白俄羅斯在制裁名單上答

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