一、牌照簡介：
AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)預(yù)防和檢測洗錢和恐怖主義融資。聯(lián)邦政府通過擴(kuò)大澳大集團(tuán)首席執(zhí)行官的權(quán)力和職能來提高報告實(shí)體與AML/CTF法案和規(guī)則的合規(guī)性。

在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的權(quán)力：
1、澳大公司的首席執(zhí)行官可以就更大范圍的違法行為發(fā)出通知，包括不遵守了解你的客戶(KYC)報告和記錄保存程序。
2、AUSTRAC首席執(zhí)行官能夠向牌照持有公司發(fā)布最新的政策方向，以追溯其違反義務(wù)的情況。
3、賦予警方和海關(guān)人員將在澳大利亞邊境對違反義務(wù)的牌照持有公司的負(fù)責(zé)人進(jìn)行搜查和扣押權(quán)。

二、申請要求：
澳大利亞AUSTRAC主要監(jiān)管項(xiàng)目包括“數(shù)字貨幣交易”、“資金支付”、“匯款”等業(yè)務(wù)。
1、澳大利亞公司基本資料，包括公司稅號
2、澳大利亞公司股東、董事詳細(xì)個人資料 （護(hù)照掃描件，個人電話，住址等）
3、澳大利亞辦實(shí)體公室及地址
4、澳大利亞公司股東、及董事的無犯罪記錄公證等