外管局披露四類境外投資異常行為

一、部分成立不足數(shù)月的企業(yè)，在無任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)的情況下即開展境外投資活動(dòng)；

二、部分企業(yè)境外投資規(guī)模遠(yuǎn)大于境內(nèi)母公司注冊(cè)資本，企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表反映的經(jīng)營(yíng)狀況難以支撐其境外投資的規(guī)模；

三、個(gè)別企業(yè)境外投資項(xiàng)目與境內(nèi)母公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相去甚遠(yuǎn)，不存在任何相關(guān)性；

四、個(gè)別企業(yè)投資人民幣來源異常，涉嫌為個(gè)人向境外非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和地下錢莊非法經(jīng)營(yíng)。

此外，外管局篩查發(fā)現(xiàn)，部分個(gè)人通過分拆方式，利用他人的年度用匯額度進(jìn)行資金的違規(guī)跨境流動(dòng)。對(duì)涉及此種違規(guī)行為的個(gè)人，外管局會(huì)將其列入“關(guān)注名單”，取消其之后兩年內(nèi)的便利化購(gòu)匯額度，情節(jié)嚴(yán)重的還將移交外匯檢查部門進(jìn)行立案處罰。

外管局表示，目前未發(fā)現(xiàn)企業(yè)和個(gè)人購(gòu)匯意愿激增，跨境資金流動(dòng)總體相對(duì)穩(wěn)定，仍有保持平穩(wěn)運(yùn)行的基礎(chǔ)。（新華社）