該報(bào)援引匿名知情人士的話稱，令調(diào)查人員尤其感興趣的是，馬多夫及其部分投資人是否曾借助位于海外避稅地的基金來規(guī)避美國(guó)稅收。

該知情人士并透露，調(diào)查人員也在審查慈善機(jī)構(gòu)或曾允許其捐贈(zèng)人把資金轉(zhuǎn)移至海外的不當(dāng)做法，以及外國(guó)銀行是否曾代扣美國(guó)對(duì)馬多夫賬戶徵收的稅收。

紐約時(shí)報(bào)稱，調(diào)查文件顯示馬多夫案所涉的海外機(jī)構(gòu)至少有12家，其中包括與Fairfield Greenwich Group相關(guān)的基金，該基金因此虧損74億美元，Tremont Group Holdings投資額為33億美元，此外還包括幾家瑞士的銀行。

目前無法立刻聯(lián)系到Fairfield Greenwich Group與Tremont Group Holdings發(fā)表評(píng)論。

周三是馬多夫向監(jiān)管機(jī)構(gòu)坦白其身家、資金及其它資產(chǎn)所在地的最後日期，但投資者得知具體數(shù)額或需更長(zhǎng)時(shí)間。

馬多夫目前被軟禁于曼哈頓的家中，目前他未曾出庭正式回應(yīng)過關(guān)于他的指控。