什么是KYC？
KYC是“know your customer”的縮寫，2018年7月底，香港注冊處響應政府要求，并配合政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為，要求所有香港公司都必須在規定時限內，完成所有已成立香港公司股東及董事的KYC盡職調查，以便供香港政府執法人員在必要時進行查閱。而如果逾期未能完成盡職調查，則香港公司及其銀行賬戶將會被強制關閉，并且還需要接受香港政府的調查，以及巨額罰款。
而KYC盡職調查審核的資料及內容也十分詳盡，其中包括：
1、核實公司成立信息；
2、核實公司成員資料，其中包括股東、董事、最終受益人(控制人)，并確定香港成員本人知道該香港公司，及自身在該香港公司中的身份。而秘書公司則有義務核驗該名成員的真實身份，在這項工作中，受核驗人員需要提供以下資料，以茲證明：
A、身份證明文件及地址證明文件掃描件，并在掃描件上簽字(提供身份證的無需提供地址證明)；
B、受核驗人手持證件照片，或者其他經核證的證件資料；
C、簽署KYC 申明書；
3、核實公司資金來源；
4、核實公司業務情況；
5、核實公司聯系信息，如實際辦公地址等。
而KYC盡職調查審核的資料及內容也十分詳盡，其中包括：
1、核實公司成立信息；
2、核實公司成員資料，其中包括股東、董事、最終受益人(控制人)，并確定香港成員本人知道該香港公司，及自身在該香港公司中的身份。而秘書公司則有義務核驗該名成員的真實身份，在這項工作中，受核驗人員需要提供以下資料，以茲證明：
A、身份證明文件及地址證明文件掃描件，并在掃描件上簽字(提供身份證的無需提供地址證明)；
B、受核驗人手持證件照片，或者其他經核證的證件資料；
C、簽署KYC 申明書；
3、核實公司資金來源；
4、核實公司業務情況；
5、核實公司聯系信息，如實際辦公地址等。
