抹茶MXC交易所同款澳大利亞 (AUSTRAC)牌照可以做數(shù)字貨B業(yè)務(wù)嗎 ？
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自從火幣成功拿下美國msb牌照后，交易所合規(guī)牌照也成功引起大家的重視，現(xiàn)如今合規(guī)成為區(qū)塊鏈交易所必備可少的內(nèi)容，目前美國，愛莎尼亞，澳洲等國家的牌照申請較多，牌照知名度也高，而這款澳大利亞牌(AUSTRAC)照更是含金量非常高的一款了。
AUSTRAC作為澳大利亞的金融管理機構(gòu)，負責(zé)預(yù)防和檢測洗錢和恐怖主義融資。聯(lián)邦政府通過擴大澳大集團首席執(zhí)行官的權(quán)力和職能來提高報告實體與AML/CTF法案和規(guī)則的合規(guī)性。
申請AUSTRAC的牌照，必須先擁有一家澳大利亞的公司才能注冊。
注冊澳大利亞公司需具備以下條件：
1、提供澳大利亞公司的名稱三個（英文），其中兩個為備選，名稱以PTY LTD或PTY LIMITED結(jié)尾；
2、注冊地址（我司提供）
3、公司在澳大利亞的業(yè)務(wù)性質(zhì)，經(jīng)營范圍；
4、確定公司董事，最少一人，其中必須有一人為澳洲居民，提供個人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱。
5、確定公司股東，最少一人，沒國籍限制，股東董事可為同一人。提供個人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱；
6、公司注冊負責(zé)人的個人資料（出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱）；
7、公司的董事或股東的股份詳細分配情況，默認股份數(shù)量為100股，股價按照每股1澳幣設(shè)置。
辦理牌照第二步——開設(shè)澳大利亞銀行賬戶。
澳大利亞有多家非常良好的銀行，如澳大利亞聯(lián)邦銀行、澳新銀行、澳大利亞國家銀行、西澳大利亞銀行等。
1.?公司注冊證書；
2.?公司稅號
3.澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌膫€人ID掃描件
4.?所有股東（持股10%以上）的護照掃描件
5.?澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌慕齻€月的地址證明掃描件（顯示客戶地址和名字的賬單）
6.?所有董事及股東（持股10%以上）的客戶的電子簽名
牌照申請工作包括
1、協(xié)助客戶辦理董事的無犯罪記錄公證；
2、撰寫數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計劃書、以及運營方案；
3、準備與撰寫申請材料；
4、撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；
5、向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照申請；
6、申請過程中，負責(zé)回答由AUSTRAC和ASIC提出的問題。
7、若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關(guān)說明，我們將負責(zé)撰寫及提交，如Product Disclosure Statement。
AUSTRAC作為澳大利亞的金融管理機構(gòu)，負責(zé)預(yù)防和檢測洗錢和恐怖主義融資。聯(lián)邦政府通過擴大澳大集團首席執(zhí)行官的權(quán)力和職能來提高報告實體與AML/CTF法案和規(guī)則的合規(guī)性。
申請AUSTRAC的牌照，必須先擁有一家澳大利亞的公司才能注冊。
注冊澳大利亞公司需具備以下條件：
1、提供澳大利亞公司的名稱三個（英文），其中兩個為備選，名稱以PTY LTD或PTY LIMITED結(jié)尾；
2、注冊地址（我司提供）
3、公司在澳大利亞的業(yè)務(wù)性質(zhì)，經(jīng)營范圍；
4、確定公司董事，最少一人，其中必須有一人為澳洲居民，提供個人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱。
5、確定公司股東，最少一人，沒國籍限制，股東董事可為同一人。提供個人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱；
6、公司注冊負責(zé)人的個人資料（出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱）；
7、公司的董事或股東的股份詳細分配情況，默認股份數(shù)量為100股，股價按照每股1澳幣設(shè)置。
辦理牌照第二步——開設(shè)澳大利亞銀行賬戶。
澳大利亞有多家非常良好的銀行，如澳大利亞聯(lián)邦銀行、澳新銀行、澳大利亞國家銀行、西澳大利亞銀行等。
1.?公司注冊證書；
2.?公司稅號
3.澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌膫€人ID掃描件
4.?所有股東（持股10%以上）的護照掃描件
5.?澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌慕齻€月的地址證明掃描件（顯示客戶地址和名字的賬單）
6.?所有董事及股東（持股10%以上）的客戶的電子簽名
牌照申請工作包括
1、協(xié)助客戶辦理董事的無犯罪記錄公證；
2、撰寫數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計劃書、以及運營方案；
3、準備與撰寫申請材料；
4、撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；
5、向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照申請；
6、申請過程中，負責(zé)回答由AUSTRAC和ASIC提出的問題。
7、若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關(guān)說明，我們將負責(zé)撰寫及提交，如Product Disclosure Statement。