個(gè)人去境外成立公司需要odi登記嗎
1
贊同來自: amanmaodang
根據(jù)中國境內(nèi)合規(guī)要求，國內(nèi)自然人在境外成立公司，需要辦理37號(hào)文登記才能合法地進(jìn)行境外投資。而ODI登記是針對(duì)企業(yè)境外投資辦理的，不是針對(duì)個(gè)人，所以個(gè)人不需要辦理ODI登記。
境內(nèi)居民個(gè)人辦理37號(hào)文登記之前，可在境外先行設(shè)立公司，但除支付公司注冊(cè)費(fèi)用外，不得發(fā)生其他出資（含境外出資）行為，否則按特殊目的公司外匯補(bǔ)登記處理，可能需要交納罰款、出具說明函詳細(xì)說明理由，由相關(guān)外匯局按照個(gè)案業(yè)務(wù)集體審議制度審核辦理補(bǔ)登記。
境內(nèi)個(gè)人如果不按規(guī)定辦理37號(hào)文登記，則無法打通資金出境的渠道，境外融資產(chǎn)生的收益也無法合規(guī)回到境內(nèi)，甚至還可能會(huì)承擔(dān)行政或者刑事責(zé)任。
根據(jù) 37 號(hào)文第15條以及《外匯管理?xiàng)l例》的規(guī)定：
違反外匯登記管理規(guī)定的，將由外管局責(zé)令改正，給予警告，對(duì)機(jī)構(gòu)可以處 30 萬元以下的罰款，對(duì)個(gè)人可以處5萬元以下的罰款。
若違反規(guī)定將外匯匯出境外或者匯入境內(nèi)、非法結(jié)匯的，會(huì)面臨被外管局處違法金額30%以下罰款的處罰。逃匯行為的，由外管局責(zé)令限期調(diào)回外匯，情節(jié)嚴(yán)重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
境內(nèi)居民個(gè)人辦理37號(hào)文登記之前，可在境外先行設(shè)立公司，但除支付公司注冊(cè)費(fèi)用外，不得發(fā)生其他出資（含境外出資）行為，否則按特殊目的公司外匯補(bǔ)登記處理，可能需要交納罰款、出具說明函詳細(xì)說明理由，由相關(guān)外匯局按照個(gè)案業(yè)務(wù)集體審議制度審核辦理補(bǔ)登記。
境內(nèi)個(gè)人如果不按規(guī)定辦理37號(hào)文登記，則無法打通資金出境的渠道，境外融資產(chǎn)生的收益也無法合規(guī)回到境內(nèi)，甚至還可能會(huì)承擔(dān)行政或者刑事責(zé)任。
根據(jù) 37 號(hào)文第15條以及《外匯管理?xiàng)l例》的規(guī)定：
違反外匯登記管理規(guī)定的，將由外管局責(zé)令改正，給予警告，對(duì)機(jī)構(gòu)可以處 30 萬元以下的罰款，對(duì)個(gè)人可以處5萬元以下的罰款。
若違反規(guī)定將外匯匯出境外或者匯入境內(nèi)、非法結(jié)匯的，會(huì)面臨被外管局處違法金額30%以下罰款的處罰。逃匯行為的，由外管局責(zé)令限期調(diào)回外匯，情節(jié)嚴(yán)重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。