為什么上海ODI備案審批重雜 審批流程是怎么樣的？
1
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，內(nèi)地居民收入也在不斷提高，而內(nèi)地企業(yè)更是憑借較低的生產(chǎn)成本、較高的產(chǎn)品品質(zhì)和龐大的出口數(shù)量，積累下大量資本。但資本的逐利屬性，使得境內(nèi)資本有迫切的出境需求，期望能從海外良性資產(chǎn)中獲取更多利潤(rùn)。但放任資本的外流，不但會(huì)使中國(guó)多年積累的財(cái)富快速流失，也會(huì)造成經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生嚴(yán)重問(wèn)題，因此中國(guó)對(duì)于資本向境外流出的管理十分嚴(yán)格。但嚴(yán)格管理并不意味著資本禁止流出，而是需要在政策指導(dǎo)下，合法有序的前往海外投資獲利。而想要合法將資金轉(zhuǎn)出境外，就需要辦理相應(yīng)的手續(xù)，ODI登記就是這些手續(xù)中的一項(xiàng)。
ODI是“境外直接投資（Outward Direct Investment）”的簡(jiǎn)寫(xiě)，由于投資行為必然涉及到資本的流動(dòng)，對(duì)境外投資行為進(jìn)行監(jiān)管也成為常態(tài)化的要求。而中國(guó)境內(nèi)人民幣不能直接向海外項(xiàng)目注資（即便是境外人民幣，也不是所有國(guó)家都接受，仍需要兌換為投資標(biāo)的國(guó)貨幣），因此需要先將境內(nèi)流通的人民幣，在中國(guó)外匯管理局兌換為可以在境外流通的美金（或標(biāo)的國(guó)貨幣）。由于這一過(guò)程伴隨著中國(guó)境內(nèi)積累的資本流出，所以需要相關(guān)部門(mén)的審批，確定投資項(xiàng)目真實(shí)存在，并且項(xiàng)目不會(huì)因風(fēng)險(xiǎn)因素流失，而導(dǎo)致中國(guó)輸出的資本滅失。這些相關(guān)部門(mén)，就包括境內(nèi)銀行、外匯管理局、發(fā)展與改革委員會(huì)甚至商務(wù)部等多個(gè)部門(mén)。而我們常聽(tīng)到的ODI登記，指的就是建立一項(xiàng)合法資金出境通道的申請(qǐng)審批過(guò)程。
一般來(lái)說(shuō)，ODI登記主要分為3個(gè)環(huán)節(jié)，分別是商務(wù)廳/部核準(zhǔn)備案；發(fā)改委核準(zhǔn)備案（國(guó)家級(jí)或省級(jí)）；銀行部門(mén)外匯審核。這三個(gè)環(huán)節(jié)都辦理完畢并取得相應(yīng)資格后，才能將境內(nèi)資金換匯并用于海外投資。
1、商務(wù)廳/部核準(zhǔn)備案
商務(wù)部/廳的核準(zhǔn)和備案工作，主要是對(duì)境外投資項(xiàng)目真實(shí)性和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)項(xiàng)目的不同情況，進(jìn)行備案或核準(zhǔn)操作。至于對(duì)該項(xiàng)目采取備案還是審核，則需要依據(jù)項(xiàng)目本身的風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行確定，如果項(xiàng)目處于敏感國(guó)家及地區(qū)、敏感行業(yè)的，則進(jìn)行核準(zhǔn)；而對(duì)于其他情況，則采取備案管理。
2、發(fā)改委核準(zhǔn)備案（國(guó)家或省級(jí)）
發(fā)改委核準(zhǔn)備案的主要內(nèi)容，是對(duì)境外投資項(xiàng)目本身情況進(jìn)行了解，其中就包括項(xiàng)目本身的風(fēng)險(xiǎn)程度、項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目真實(shí)性進(jìn)行全面評(píng)估。并根據(jù)項(xiàng)目本身的特點(diǎn)，確定進(jìn)行項(xiàng)目備案還是項(xiàng)目審核操作。
3、銀行部門(mén)外匯審核
銀行部門(mén)外匯審核主要是向外匯管理局（外管局隸屬中國(guó)人民銀行）進(jìn)行申報(bào)審批，由于銀行對(duì)于外匯的進(jìn)出平衡需要自行負(fù)責(zé)，因此對(duì)只出不進(jìn)的投資項(xiàng)目審核較為嚴(yán)格。同時(shí)需要注意的是，如果商務(wù)部和發(fā)改委審批未能通過(guò)，那么銀行部門(mén)也不會(huì)接受ODI審批申請(qǐng)。
從以上介紹可以看出，ODI登記審核的部門(mén)較多，并且審核內(nèi)容較為復(fù)雜，僅憑一己之力很難順利完成。因此選擇一家專業(yè)且有責(zé)任心的企業(yè)服務(wù)提供商協(xié)助您辦理相關(guān)事項(xiàng)，就顯得十分必要。
ODI是“境外直接投資（Outward Direct Investment）”的簡(jiǎn)寫(xiě)，由于投資行為必然涉及到資本的流動(dòng)，對(duì)境外投資行為進(jìn)行監(jiān)管也成為常態(tài)化的要求。而中國(guó)境內(nèi)人民幣不能直接向海外項(xiàng)目注資（即便是境外人民幣，也不是所有國(guó)家都接受，仍需要兌換為投資標(biāo)的國(guó)貨幣），因此需要先將境內(nèi)流通的人民幣，在中國(guó)外匯管理局兌換為可以在境外流通的美金（或標(biāo)的國(guó)貨幣）。由于這一過(guò)程伴隨著中國(guó)境內(nèi)積累的資本流出，所以需要相關(guān)部門(mén)的審批，確定投資項(xiàng)目真實(shí)存在，并且項(xiàng)目不會(huì)因風(fēng)險(xiǎn)因素流失，而導(dǎo)致中國(guó)輸出的資本滅失。這些相關(guān)部門(mén)，就包括境內(nèi)銀行、外匯管理局、發(fā)展與改革委員會(huì)甚至商務(wù)部等多個(gè)部門(mén)。而我們常聽(tīng)到的ODI登記，指的就是建立一項(xiàng)合法資金出境通道的申請(qǐng)審批過(guò)程。
一般來(lái)說(shuō)，ODI登記主要分為3個(gè)環(huán)節(jié)，分別是商務(wù)廳/部核準(zhǔn)備案；發(fā)改委核準(zhǔn)備案（國(guó)家級(jí)或省級(jí)）；銀行部門(mén)外匯審核。這三個(gè)環(huán)節(jié)都辦理完畢并取得相應(yīng)資格后，才能將境內(nèi)資金換匯并用于海外投資。
1、商務(wù)廳/部核準(zhǔn)備案
商務(wù)部/廳的核準(zhǔn)和備案工作，主要是對(duì)境外投資項(xiàng)目真實(shí)性和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)項(xiàng)目的不同情況，進(jìn)行備案或核準(zhǔn)操作。至于對(duì)該項(xiàng)目采取備案還是審核，則需要依據(jù)項(xiàng)目本身的風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行確定，如果項(xiàng)目處于敏感國(guó)家及地區(qū)、敏感行業(yè)的，則進(jìn)行核準(zhǔn)；而對(duì)于其他情況，則采取備案管理。
2、發(fā)改委核準(zhǔn)備案（國(guó)家或省級(jí)）
發(fā)改委核準(zhǔn)備案的主要內(nèi)容，是對(duì)境外投資項(xiàng)目本身情況進(jìn)行了解，其中就包括項(xiàng)目本身的風(fēng)險(xiǎn)程度、項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目真實(shí)性進(jìn)行全面評(píng)估。并根據(jù)項(xiàng)目本身的特點(diǎn)，確定進(jìn)行項(xiàng)目備案還是項(xiàng)目審核操作。
3、銀行部門(mén)外匯審核
銀行部門(mén)外匯審核主要是向外匯管理局（外管局隸屬中國(guó)人民銀行）進(jìn)行申報(bào)審批，由于銀行對(duì)于外匯的進(jìn)出平衡需要自行負(fù)責(zé)，因此對(duì)只出不進(jìn)的投資項(xiàng)目審核較為嚴(yán)格。同時(shí)需要注意的是，如果商務(wù)部和發(fā)改委審批未能通過(guò)，那么銀行部門(mén)也不會(huì)接受ODI審批申請(qǐng)。
從以上介紹可以看出，ODI登記審核的部門(mén)較多，并且審核內(nèi)容較為復(fù)雜，僅憑一己之力很難順利完成。因此選擇一家專業(yè)且有責(zé)任心的企業(yè)服務(wù)提供商協(xié)助您辦理相關(guān)事項(xiàng)，就顯得十分必要。