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瑞士VQF監(jiān)管牌照需要準備的資料

瑞士VQF成立于1997年,是瑞士歷史最悠久、規(guī)模最大的跨行業(yè)自律組織SRO(Self-Regulatory Organisation),由瑞士國家監(jiān)管機構(gòu)金融市場監(jiān)管局FINMA授權(quán),對金融企業(yè)反洗錢等合規(guī)運營情況進行檢查。
瑞士VQF牌照的監(jiān)管范圍:
1、公司可以提供交易,數(shù)字庫,以及數(shù)字錢包的服務;其次,可以提供以下的其他服務:
2、進行信帶交易;
3、提供與付款交易有關的服務,以他人名義進行電子轉(zhuǎn)賬,或發(fā)行或管理支付方式,如信用卡和旅行支票;
4、以客戶自己的名義進行交易,或者以其衍生品交易的方式進行交易;
5、資產(chǎn)管理;
6、持有證券或管理證券;
7、提供投資建議;
申請瑞士數(shù)字貨幣交易商公司的條件:
1、成立瑞士法人公司,公司的注冊類別為SA/AG/PLC;
2、瑞士公司要有兩名瑞士本地居民作為掛名董事注冊公司;
3、提供10萬瑞士法郎的資產(chǎn)保證金,其中5萬瑞士法郎,需要在注冊公司時凍結(jié),再公司注冊完成后解凍。公司需要保持最低10萬瑞士法郎的保證金在公司賬戶;
4、租賃瑞士辦公室;
5、除了董事外,需要雇傭員工2名左右;
6、開通公司對公賬戶;
瑞士VQF牌照的申請流程:
申請瑞士金融牌照的流程
設立瑞士公司 : 準備好辦理清單所需的資料。
開通瑞士對公賬戶:在注冊瑞士公司后,公司需要開通瑞士的銀行賬戶。
租賃瑞士辦公室:辦理瑞士銀行賬戶的同時,可以開始租用瑞士的辦公室。
雇傭瑞士員工:申請辦理數(shù)字貨幣牌照的重要一步是雇傭合資格的瑞士員工,即刻立即招聘員工。
提交申請資料: 準備好公司建立的基本條件后,向瑞士金融管理局FINMA 提交預審的所有資料,并由FINMA 審核。
在瑞士申請牌照時間周期較長,需六個月或更長時間,視具體牌照情況而定。若有開發(fā)歐洲市場,需申請瑞士牌照的項目方應提前做好打算
所謂數(shù)字貨幣金融牌照一般是指在某個國家或地區(qū)的運營數(shù)字貨幣相關業(yè)務的許可牌照。擁有數(shù)字貨幣金融牌照則代表此機構(gòu)可在發(fā)放當?shù)剡M行與數(shù)字貨幣有關的業(yè)務和衍生服務。如開設數(shù)字貨幣交易所、支付、數(shù)字貨幣金融衍生品等等。瑞士數(shù)字貨幣牌照,是目前全球?qū)?shù)字貨幣監(jiān)管力度嚴格,最有優(yōu)勢的牌照。
2024-01-11 17:07 添加評論

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