加拿大MSB牌照申請流程有哪些？
加拿大牌照全名Fintrac Money Services Business（Fintrac MSB），一般大家都叫FTR牌或者MSB牌。
在加拿大經營的金錢服務業務(MSBs)受加拿大反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)要求的約束。加拿大監管機構是加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)。除了監管該行業，FINTRAC從持牌的MSB機構獲得定期的報告，并為該行業發布更新行業條例。如果你在魁北克做生意，你也會受到金融市場協會(AMF)的監管。AMF是魁北克省政府監管該省金融市場的機構。此外，作為一個收集個人資料的機構，加拿大私隱專員公署將規管你在個人資料方面的做法。行業成員也可能受到額外的省級要求，這取決于你在哪里做生意。
加拿大MSB牌照的業務范圍;
1.外匯交易:進行交易，貨幣兌換，例如美元兌換加元等等
2.資金支付：使用電子轉帳網絡或任何其他方法，將資金從一個個人或組織轉移到另一個個人或組織。
3.兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現給特定的個人或組織。
4.數字貨幣
加拿大牌照優勢：
1 加拿大MSB是目前所有國內AA類牌照中辦理費用最低的牌照
2 加拿大MSB不需要繳納保證金
3 加拿大MSB牌照下牌時間快
4 加拿大MSB投訴少，口碑好
5 天眼顯示MM全牌
6 天眼高分牌照
加拿大MSB牌照的申請條件；
1.加拿大公司基本資料，包括公司稅號。
在加拿大經營的金錢服務業務(MSBs)受加拿大反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)要求的約束。加拿大監管機構是加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)。除了監管該行業，FINTRAC從持牌的MSB機構獲得定期的報告，并為該行業發布更新行業條例。如果你在魁北克做生意，你也會受到金融市場協會(AMF)的監管。AMF是魁北克省政府監管該省金融市場的機構。此外，作為一個收集個人資料的機構，加拿大私隱專員公署將規管你在個人資料方面的做法。行業成員也可能受到額外的省級要求，這取決于你在哪里做生意。
加拿大MSB牌照的業務范圍;
1.外匯交易:進行交易，貨幣兌換，例如美元兌換加元等等
2.資金支付：使用電子轉帳網絡或任何其他方法，將資金從一個個人或組織轉移到另一個個人或組織。
3.兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現給特定的個人或組織。
4.數字貨幣
加拿大牌照優勢：
1 加拿大MSB是目前所有國內AA類牌照中辦理費用最低的牌照
2 加拿大MSB不需要繳納保證金
3 加拿大MSB牌照下牌時間快
4 加拿大MSB投訴少，口碑好
5 天眼顯示MM全牌
6 天眼高分牌照
加拿大MSB牌照的申請條件；
1.加拿大公司基本資料，包括公司稅號。
- 公司股東、董事詳細個人資料（身份證，護照，地址證明，聯系電話）
- 加拿大辦公室地址
- 服務類型，參考MSB服務類型列表。
- 總交易金額：列出前12個月內每個單獨月份，MSB發行的金融產品或服務的總交易金額超過$ 100,000的列表。
- 提供銀行賬戶信息（開戶行、賬戶號碼、 銀行分行地址）
- 合規專員聯系方式
- 分支機構（如果有運營網點）
