加拿大MSB申請的主要要求是什么？
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法人實體
公司是為獲得 MSB 許可證而設(shè)立的最常見的法人實體類型。您可以選擇在加拿大任何省或聯(lián)邦成立公司——這不會影響獲得許可證的過程。
辦公室
注冊階段不需要設(shè)立辦事處。公司必須有合法地址，例如，可以是董事的家庭住址。不過，建議有一個商業(yè)地址。
人員
在注冊階段，應(yīng)任命一名合規(guī)官 - 最好具有加拿大金融部門的經(jīng)驗。
受益人
您必須披露有關(guān)受益所有人的一些信息，例如姓名、出生地、居住國。
加拿大貨幣服務(wù)業(yè)務(wù) (MSB) 注冊/許可證：
向公眾提供以下一項或多項服務(wù)：
1-Issuing or redeeming money orders（發(fā)行或兌換匯票）
2-Foreign exchange dealing（外匯交易）
3-Money transferring （匯款）
4-Pay day loans
5-Cheque cashing（支票兌現(xiàn)）
6-Dealing in virtual currencies （虛擬貨幣交易）
7-Crowdfunding platform （眾籌平臺）
8-Payment service provider（支付服務(wù)提供商）
9-Other（其他）
公司是為獲得 MSB 許可證而設(shè)立的最常見的法人實體類型。您可以選擇在加拿大任何省或聯(lián)邦成立公司——這不會影響獲得許可證的過程。
辦公室
注冊階段不需要設(shè)立辦事處。公司必須有合法地址，例如，可以是董事的家庭住址。不過，建議有一個商業(yè)地址。
人員
在注冊階段，應(yīng)任命一名合規(guī)官 - 最好具有加拿大金融部門的經(jīng)驗。
受益人
您必須披露有關(guān)受益所有人的一些信息，例如姓名、出生地、居住國。
加拿大貨幣服務(wù)業(yè)務(wù) (MSB) 注冊/許可證：
向公眾提供以下一項或多項服務(wù)：
1-Issuing or redeeming money orders（發(fā)行或兌換匯票）
2-Foreign exchange dealing（外匯交易）
3-Money transferring （匯款）
4-Pay day loans
5-Cheque cashing（支票兌現(xiàn)）
6-Dealing in virtual currencies （虛擬貨幣交易）
7-Crowdfunding platform （眾籌平臺）
8-Payment service provider（支付服務(wù)提供商）
9-Other（其他）
