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申請美國MTL牌照需要的條件是什么?

2024-03-18 09:26 添加評論
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卓志張

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美國是全球三大加密貨幣交易市場之一,火幣正在與美國獨家戰略伙伴HBUS一起積極開拓美國市場,目前HBUS已經獲得MSB牌照、以及12個州的MTL牌照,可在相關地區開展合規業務。
MTL經營許可:數字貨幣交易,幣幣交易,法幣交易。(美國MSB屬于金融監管局登記備案,可以從事金錢服務,被廣泛同于數字貨幣業務,MTL是做到各州合規,并且可以完全從事法幣交易、數字貨幣業務,不具備在美國多年金融資質的話,必須先申請MSB做備案,再申請各州牌照)
(一) 內控規則制定和審查
1. 對交易所的用戶協議進行起草、修改和提供咨詢
2. 對交易所的隱私權政策的相關條款進行起草、修改和提供咨詢。
3. 對交易所的許可和披露信息進行審核和提供咨詢。
4. 對交易所的政策、市場數據使用規則、市場交易規則等必要公開信息進行審查、修改和提供咨詢。
5. 從合規和法律風險管理角度,對上幣規則、上幣審查標準及相關?的協議進行審查、修改和提供咨詢;
6. 對交易所線上銷售協議的相關條款進行起草、修改和提供咨詢;
7. 根據稅務咨詢、證券咨詢,許可、反洗錢、打擊資助恐怖主義咨詢,就交易所運營的法律架構提供咨詢、建議;
8 . 為平臺幣或其他上幣項目的發行做合規審查,并對潛在風險提供合規解決方案;
9. 參考最佳治理實踐,編制有關治理結構的法律文件。

(二) 稅務規劃服務
1. 根據交易所的運營結構,提供相關的稅務咨詢意見;
2 . 對最終清算或將收到的數字貨幣或代幣轉換為法定貨幣而產生的收入或資本收益的稅務處理;
3.交易所提供服務而獲得報酬產生的收入或資本收益的稅務處理。

(三) 在美申請牌照服務
1. 設立公司、開設賬戶服務;
2.金融局注冊申請牌照服務;
3. 在美各州申請照服務。
公司開展業務必須遵守聯邦法規注冊為并且還要遵守匯款活動的州內也必須遵守州法規,目前有53個州和地區有許可要求.
2024-03-18 09:27 添加評論

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