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離岸不遠(yuǎn)的魚
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危險危險!!政策不斷的在變,現(xiàn)在用匯豐銀行收俄羅斯的款會被關(guān)停賬戶的!!!答
匯豐一般會拒絕入賬。答
離岸賬戶不可以收俄羅斯的款答
據(jù)說離岸賬戶會有被凍結(jié)調(diào)查或銷戶的風(fēng)險,以及個人收外匯金額較大的話也會引起洗錢調(diào)查的。答
摩爾多瓦國家匯款有一定風(fēng)險,收款前一定咨詢銀行客戶經(jīng)理。答
新加坡公司公戶匯款到中國人在美國的私人戶,從操作上來說是可以的,但需要注意幾個方面的風(fēng)險: 合規(guī)性風(fēng)險:確保匯款目的和金額符合相關(guān)國家的金融法規(guī)和反洗錢規(guī)定。大額資金轉(zhuǎn)移可能會受到監(jiān)管部門的審查,因此需要確保所有操作都合法合規(guī)。 稅務(wù)風(fēng)險:在美國,接收大額匯答
風(fēng)險很大呀,誰知道資金來源是什么,XTransfer排除洗錢風(fēng)險很給力,可以注冊個XTransfer收款答
郵政儲蓄西聯(lián)收匯短信格式適合其它銀行么答
nra賬戶收到的美金能退稅答
全部人工審核答
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