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離岸賬戶盡職調查表 交易對手填公司還是個人?

煩死了,還有個問題想咨詢一下在交行開離岸賬戶前輩的意見,忘指點一下小弟!就是交行的離岸賬戶盡職調查表,需要填交易對手,請問你們是填公司還是個人?
2015-03-12 16:04 添加評論
1

fengbo

贊同來自: samwam

《離岸賬戶開戶盡職調查表》交易對手是指交易對象,即客戶,要考察的是對方國家。這份調查表必需慎重對待,銀行信貸員會根據(jù)調查情況打分,對于新申請開立離岸賬戶的客戶,銀行可以根據(jù)該表決定是不是可以開戶,不合格就可能被拒了。對于已經開立了離岸賬戶的老客戶,據(jù)說現(xiàn)在暫時還不會有什么動作。但曾經有跟被制裁國家交易過的朋友,最好做好心理準備。
2015-03-17 15:19 添加評論
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matt

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填公司機構或個人都可以啊。
我填的是客戶的公司名稱、地址、國家、交易產品
2015-03-12 16:23 添加評論
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MC360

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最好填公司吧。
這次交通銀行對離岸公司在他們銀行開設的離岸賬戶審核,估計過段時間又有一批被注銷掉。
條件允許的話最好開個其它銀行的賬戶做為備用。
2015-03-12 17:26 添加評論
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samwam

贊同來自:

怕填錯一定要問清楚銀行客戶經理
2015-03-18 09:36 添加評論

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  • 最新活動: 2015-03-18 09:36
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