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為什么香港公司幾個月前就年審了現在浦發離岸要再遞交年審資料?

前天收到浦發郵件,嚇尿了。內容:根據我行賬戶記錄,您未通過我行賬戶年審。根據賬戶有關規定,我行除為您提供資金解付入賬的服務外,已暫停對您賬戶的其他服務。如您欲恢復使用賬戶,則請您提交相關年審文件。如您欲銷戶,請您通過電話向我行確認賬戶余額后,填寫《上海浦東發展銀行離岸客戶銷戶申請》、《上海浦東發展銀行境外匯款申請書》,并提交可證實賬戶有效授權簽署人的文件正本交我行辦理。我行收到銷戶申請并核實各類應收未收費用情況后,將根據您的指示匯出賬戶余額并銷戶。
離岸快車用浦發離岸賬戶的朋友,你們最近有收到這樣的郵件嗎?這會不會是浦發打算要注銷我們離岸賬戶了?用了浦發離岸賬戶幾年,香港公司每年都按時年審,都沒試過遞交什么年審資料啊,現在已經把香港公司年審資料發給客戶經理了,據說他們要交到總行審核,忐忑不安中。
2015-10-10 01:34 添加評論
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lan

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之前查得不嚴格,很多離岸公司沒年審賬戶還在繼續使用。現在查洗錢,有高風險國家地區交易的話,很多離岸賬戶都被清查凍結了。
2022-12-16 16:54 添加評論
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TOPA

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交了資料就沒問題了吧
2015-10-10 09:36 添加評論
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fengbo

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年審資料遞交后如果審核沒有問題應該很快就可以解封的。
2015-10-12 10:46 添加評論
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longhaoqiang

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離岸公司離岸賬戶資金審核管制很嚴格,動不動就銷戶。
2015-10-12 14:48 添加評論

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  • 最新活動: 2022-12-16 16:54
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