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樓主沒收到通知么?? 根據法律合規部對平安銀行離岸業務反洗錢的監管要求,從即日起,停止從聯合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款,如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入,將會接到平安銀行總行的離岸部通知,要求客戶去平安銀行注銷賬戶。 聯合國制裁國家清單:伊朗、剛果(金答
客戶需要什么,你就給什么答
沒辦法,銀行提出要求,否則被拒,銀行也怕洗錢答
非自然人客戶排查報告答
香港公司無法在國家企業信用網上面查詢答
西聯收匯人信息一般提供 名 Given name 性 Surname 地址 Address答
錢不到,單一定不能給他。答
FORM A產地證質檢等第三方單證只有內地公司才能辦理,香港公司不可以辦理FORM A,只能找內地代理公司代辦理了,出證公司VIA香港公司即可。答
感覺就是騙客戶資料的答
歐洲物品編碼協會( European Article Numbering Association , EAN )?答
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