為何阿聯酋列為三類敏感國家？

為何阿聯酋列為三類敏感國家？以后收阿聯酋外匯銀行賬戶會不會有風險？

離岸業務

2016-05-13 21:59 添加評論

2 個回答

0

Kimo

是不是之前太多中東被制裁高危國家匯不了款，轉而通過阿聯酋匯款被連累？

2016-06-03 10:40 添加評論

0

龍池

被玩壞了。

2016-06-03 15:53 添加評論

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阿聯酋是敏感國家嗎？問

阿聯酋屬于敏感國家，很多銀行不收阿聯酋匯款或者是入賬審查時間過長耗不起。答
阿聯酋國家屬于敏感國家嗎問

阿聯酋不屬于敏感國家?。根據多個銀行和金融機構的名單，敏感國家通常包括伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區）等。然而，阿聯酋并不在這些名單上，因此不屬于敏感國家注冊海外、辦理牌照、合規意見書都可聯系答
冰島跟阿聯酋一樣是敏感國家嗎問

不是 ?冰島和阿聯酋不屬于敏感國家?。根據多個銀行和金融機構的名單，敏感國家通常包括伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區）等，而冰島和阿聯酋并不在這些名單上，因此不屬于敏感國家? 你好，我是Aimee，很高興分享公司知識，希望能幫答
離岸賬戶收匯敏感國家清單問

銀行可能無法正常收匯的國家還可以分為四類：第一類：受聯合國和/或美國制裁的國家包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類個國家是受聯合國和/或美國制裁的，國內大部分銀行拒絕辦理這些國家的任何國際業務。第二類：受美國和/或歐盟等單方面制裁的實體比如俄羅答
銀行說涉及敏感國家不給開戶,是指哪些國家？問

高風險敏感國家地區入不了賬答
收過敏感國家的匯款,離岸賬戶就會被注銷嗎？問

不同地區的銀行也會有不同的政策，比如俄羅斯，臺灣的銀行就可以收，但是新加坡的銀行就不收，而國內完全沒有限制，銀行都會有自己的敏感國家地區名單，如果是制裁國家，那直接關戶，如果是高風險國家，那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料，然后正常入賬如果不確定，建議先答
塞浦路斯是離岸銀行敏感國家嗎問

并不是所有的銀行對客戶的國所在家提出要求。但有的銀行確實有常規開戶國家名單。這種名單一般包括歐洲國家，塞浦路斯與獨聯體國家包括在內。離岸區一般會被列入黑名單。塞浦路斯具有離岸區的優勢，但同時又不屬于離岸區。首先，從2004年來，塞浦路斯加入了歐盟。其二，塞答
離岸賬戶哪些國家的錢不能收,哪些國家屬于敏感國?問

目前高風險國家開戶審核比較苛刻，匯豐恒生開戶成功率較低，建議香港星展銀行和華僑永亨，這兩個銀行都是新加坡銀行，能接受被制裁國家的貨款。已有不少客戶在我司辦理星展開戶，開戶成功率高。答
平安銀行離岸賬戶不能接受敏感國家的匯款嗎？問

最新名單和分類http://www.anwireless.cn/question/62324 1、高風險1類國家和地區名單：伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區）。 2、高風險2類國家和地區名單：利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
離岸公司賬戶不能接收的敏感國家款有哪些?問

http://www.anwireless.cn/question/58980答

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