ofac名單中怎么使用在反洗錢上？？個(gè)人名單中，單有人名和公司名，沒(méi)有銀行賬號(hào)之類的怎么確定交易對(duì)象。。。

個(gè)人名單好難找啊

離岸賬戶

2016-07-06 11:15 添加評(píng)論

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rious

個(gè)人跟企業(yè)名字都在OFAC制裁名單中的話國(guó)際匯款會(huì)被中間銀行hold住款的吧

2016-07-06 11:25 添加評(píng)論

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大陸公司在香港開(kāi)的離岸銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)給大陸人在香港銀行開(kāi)的個(gè)人銀行賬號(hào)需要納稅嗎?問(wèn)

CRS信息交換，稅遲早要交。答
香港離岸公司注銷能不能保留銀行賬號(hào)?問(wèn)

A：香港公司註銷後，銀行賬戶一併也被註銷了。香港公司如有開(kāi)通銀行賬戶，視為有運(yùn)營(yíng)。正規(guī)操作下，有運(yùn)營(yíng)的公司申請(qǐng)?jiān)]銷需要遞交結(jié)業(yè)報(bào)告，結(jié)業(yè)報(bào)告的數(shù)據(jù)來(lái)源銀行月結(jié)單並且需要看到公司賬戶關(guān)閉的證明才可以出具。一般情況下，公司申請(qǐng)?jiān)]銷之前，客戶先申請(qǐng)關(guān)閉銀行賬戶並答
香港本地銀行付款給香港離岸公司算本土交易嗎？問(wèn)

A：香港本地銀行付款給香港離岸公司算本土交易嗎？這個(gè)不一定，首先要看業(yè)務(wù)合同產(chǎn)生地了。如果本身雙方均為在國(guó)內(nèi)有公司有辦公室，只要在香港設(shè)立公司并且設(shè)立賬戶，如果在香港沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)產(chǎn)生，那么算不上本土交易了。香港稅務(wù)局如何判斷是否是在岸經(jīng)營(yíng)和離岸經(jīng)營(yíng)，最答
國(guó)內(nèi)銀行開(kāi)離岸公司賬號(hào)要有國(guó)內(nèi)關(guān)聯(lián)公司嗎?問(wèn)

是的，為了防洗Q，現(xiàn)在銀行要求都挺嚴(yán)格的，內(nèi)地這邊開(kāi)離岸賬戶基本需要有關(guān)聯(lián)的內(nèi)地公司，還需要有真實(shí)貿(mào)易資料。答
中糧廣場(chǎng)匯豐銀行確定能開(kāi)香港公司賬戶？問(wèn)

在中糧廣場(chǎng)匯豐視頻開(kāi)戶的路過(guò)答
香港公司成立一年了還沒(méi)開(kāi)始營(yíng)業(yè)到平安銀行開(kāi)離岸賬號(hào)要哪些資料？問(wèn)

帶香港公司全套資料、股東董事身份資料和住址證明，關(guān)聯(lián)公司資料、業(yè)務(wù)合同。答
香港公司沒(méi)有開(kāi)銀行賬號(hào) 以后需要報(bào)稅嗎問(wèn)

香港公司沒(méi)有開(kāi)賬戶需要零報(bào)稅。答
可以以個(gè)人名義開(kāi)香港渣打銀行公司戶嗎問(wèn)

公司賬戶都是建立在有公司的前提下才可以申請(qǐng)，個(gè)人開(kāi)立的是個(gè)人賬戶。答
在佛山平安銀行開(kāi)離岸公司賬號(hào)要不要存5萬(wàn)美金問(wèn)

前段時(shí)間朋友在佛山平安銀行辦不用5萬(wàn)，不知道現(xiàn)在要不要，你打電話去預(yù)約的時(shí)候順便問(wèn)一下啊。答
個(gè)人注冊(cè)香港公司不開(kāi)銀行帳戶可以嗎問(wèn)

香港公司和大陸公司不一樣的，沒(méi)有強(qiáng)制要求必須開(kāi)戶的；有部分客戶注冊(cè)香港公司只是為了提高公司知名度，做推廣和宣傳，這類公司就是不開(kāi)賬戶的。香港注冊(cè)處也有相關(guān)規(guī)定，即使香港公司不開(kāi)戶也是可以的。答

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