離岸賬戶美金轉到個人賬戶結匯屬于洗錢嗎？

離岸賬戶結匯

2016-07-22 23:22 添加評論

5 個回答

gygen

轉給自己或者親屬一般沒事吧，金額太大的話可能會涉嫌洗錢被凍結調查。

2016-07-25 10:11 添加評論

okok8

離岸賬戶打私人美金太多可會被注銷

2016-07-25 10:34 添加評論

Ocho

離岸賬戶轉到中行反洗錢

2017-10-18 19:57 添加評論

MeRi

按銀行要求和規定申報不會有問題的。

2017-10-19 09:50 添加評論

易結匯sunny

正規的資金轉賬不屬于

2019-04-25 11:00 添加評論

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離岸賬戶轉到個人賬戶每年結匯5萬美金剩下的錢怎么辦？問

目前市場上的第三方支付公司，走的都是跨境電商結匯模式，個人結匯不受5萬美金額度限制，安全可靠答
離岸賬戶轉到個人賬戶每年結匯只有5萬美金怎么辦？問

離岸賬戶轉到個人賬戶每年結匯5萬美金剩下的錢怎么辦？經常看到有人問到 SOHO超過 5萬美元額度上限如何結匯的問題。今天借此機會就給大家分享下如何突破一年5萬美元的結匯額度限制現狀： SOHO 甚至包括小規模的貿易公司（如我之前上班的深圳某貿易公司答
離岸賬戶轉到個人賬戶每年結匯5萬美金剩下的錢怎么辦？問

經常看到有人問到 SOHO超過 5萬美元額度上限如何結匯的問題。今天借活動的機會就給大家分享下如何突破一年5萬美元的結匯額度限制現狀： SOHO 甚至包括小規模的貿易公司（如我之前上班的深圳某貿易公司）都是通過香港離岸公司來收取外匯的，因此就會答
離岸賬戶不能轉到個人賬戶結匯問

現在離岸賬戶轉到個人賬戶結匯比較麻煩，很多時候都審核不通過。最好跟內地公司有貿易往來，以貿易貨款方式支付給內地企業。或者開通義烏個體戶賬戶結匯提現。答
離岸公司美金轉到個人賬戶會不會被中間行沒收?問

離岸公司美金轉賬是跨境轉賬，除了付款行和收款行，還需要中間行的。如果款項有問題會被美國中轉行以反洗錢理由攔截，你需要提供相關的證明和資料。如果你是離岸公司股東或董事或雇員，基本上不會有問題。中間行（Intermediary Bank），不同于付款行和收款行答
2017年1月1日后離岸賬戶的美金不能轉到國內個人賬戶了嗎？問

不會吧答
請問從招行離岸賬戶轉到建行個人美金賬戶要幾天?問

用招行離岸賬戶的話，建議直接轉到招行的個人美金賬戶或中行賬戶，這樣比較容易入賬，不管轉哪個銀行個人賬戶都需要經人工審核，大概2~3個工作日才能到賬。如果有需要的話再從中行個人賬戶或招行個人賬戶轉到建行。答
將離岸賬戶的美金安全轉到個人賬戶上有幾種方法?問

通過正規的代理結匯渠道提供你是正規貿易資金的憑證跟客戶的郵件聊天形式發票等無限額結匯且不會涉及到任何稅收問題答
個人卡美金結匯時美金被銀行原路返回離岸賬戶怎么辦問

離岸賬戶雖然可以無限制的收美金，解決商戶外匯收款的問題，但是對于離岸賬戶來說是不能夠直接提現人民幣的，但是可以進行轉賬的操作來處理美金等外幣結匯的問題。一般客戶這邊離岸美金賬戶收到美金，正規的結匯方式有3種： 1.轉賬到國內有進出口權公司結匯，這種方法無答
離岸賬戶美金轉到速結匯安全嗎?問

這個平臺沒聽說答

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