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國家外匯局:完善銀行卡跨境交易統(tǒng)計 維護銀行卡境外交易秩序

外匯局:繼續(xù)支持保障個人持銀行卡在境外經(jīng)常項下合規(guī)、便利化用卡。銀行卡境外交易信息采集不涉及卡境外使用外匯管理政策調(diào)整。

銀行卡境外消費信息采集范圍為境內(nèi)銀行卡在境外實體和網(wǎng)絡特約商戶發(fā)生的單筆等值1000元人民幣(不含)以上的消費交易,自2017年9月1日起施行。繼續(xù)加碼
2017-06-02 16:19 添加評論
1

falin

贊同來自: deku

交易信息收集的最主要用途是反洗錢(比如電信詐騙和境外盜刷復制卡)反KB融資(比如頻繁的拆整為零通過POS轉(zhuǎn)移用于KB活動的資金,很多案例就是這樣),跟限制消費沒啥關(guān)系。至于不收集一千以下,那是因為數(shù)據(jù)量太大,分析起來太累……
2017-06-02 21:47 添加評論
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gu123 手機版

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這個數(shù)據(jù)采集有什么用呢?
2017-06-02 16:25 添加評論
0

sego

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不明收集何用,但是1000元標準太低了吧?
2017-06-02 16:34 添加評論

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