招商銀行離岸發一個洗黑錢通知有什么問題嗎？

離岸賬戶

2017-12-27 09:41 添加評論

2 個回答

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Cutieyan - 森迅海外咨詢 - 嚴玲

洗黑錢通知是通知您的賬戶涉嫌洗黑錢還是說讓您避免收一些敏感國家的款項防止涉嫌洗黑錢呢？？

2017-12-27 10:18 添加評論

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yateliqi

防范洗黑錢風險通知沒事的
你別涉嫌洗錢就可以了

2017-12-27 15:20 添加評論

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招商銀行離岸帳戶通知銷戶客人打款還能入帳嗎問

離岸帳戶被通知銷戶或凍結不能收款答
招商銀行離岸賬戶為什么強制銷戶?問

每種收款方式的特點和缺點，沒有完美的銀行，只有最好的配合，我認為首推泛付，配合稠州基本滿足100%需求。 ①Payoneer的定位是PAYPAL提現，離岸業務本地服務做的太差，手續費高,到賬慢 ②Xtransfer定位是非洲市場私人匯款和敏感國家，流程太麻煩，答
招商銀行離岸賬戶結匯問

招商銀行離岸賬戶不可以結匯。國內幾家離岸銀行，除了招行離岸賬戶，交行、浦發和平安離岸賬戶都不可以結匯。答
離岸賬戶存在詐騙行為,能通知銀行凍結賬戶嗎？問

有證據，第一時間應該報告。答
招商銀行離岸賬戶需要去總行開嗎？問

招行離岸賬戶不需要去總行開。各城市的分行或者跟銀行預約，去他們指定的銀行營業廳辦理手續。香港公司開立執行離岸賬戶所需資料：注冊證明書(CR )；有效的商業登記證 (BR)；法團成立表格（NNC1）；最新的周年申報表(NAR1)；公司組織大綱章程；公司董事答
浦發銀行離岸賬戶到賬有通知嗎?問

現在什么銀行網銀都有進出賬短信通知的，到銀行開通或自己開通就行了。答
香港公司到內地開銀行離岸賬戶會牽扯到內地稅的問題嗎問

香港公司在內地開離岸賬戶也好，在香港本地開戶也好，需要呈交稅務申報的都是香港稅務機關。雖然在內地開戶，但申報仍是向香港當地申報，不需要向內地稅務申報。如何申報稅務？自然是根據公司實際業務情況進行帳目處理申報。涉及離岸收入，可以申請離岸豁免。答
香港公司在招商銀行開立的離岸賬戶需要在大陸交稅嗎問

香港公司銀行賬戶可以開設在大陸，不在大陸經營業務不需要在大陸繳稅，只需要在香港申報利得稅即可。答
招商銀行開離岸賬戶只能到分行開嗎?問

開設招行離岸賬戶可以到所在城市分行開。這里有招商銀行各地的分行。總行營業部 Head Office Banking Operation Department 深圳市深南大道7088號招商銀行大廈，郵編518040 China Merchants Ba答
在銀行開離岸賬戶經理會問什么問題?問

開設離岸賬戶通常客戶經理會從以下問題入手，對客戶進行判斷。公司經營范圍香港公司開戶時，銀行審核公司經營范圍是固定內容，在銀行咨詢企業經營范圍時，開戶企業應實事求是表述，詳細描述清楚企業具體經營產品、提供什么服務即可。交易對象、國家在與香港銀行開答

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