離岸賬戶(hù)匯出款會(huì)被紐約美金交易所扣留嗎

請(qǐng)問(wèn)離岸賬戶(hù)匯款到法國(guó)個(gè)人賬戶(hù)會(huì)被紐約美金交易所扣留嗎

離岸賬戶(hù)

2018-04-13 12:35 添加評(píng)論

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銀行這邊審核通過(guò)一般問(wèn)題不大的。有時(shí)候美國(guó)中間銀行是會(huì)暫時(shí)扣留調(diào)查，會(huì)向你提問(wèn)一些問(wèn)題，只要你沒(méi)涉及洗錢(qián)之類(lèi)違法事情問(wèn)題不大。

2018-04-13 12:41 添加評(píng)論

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CRS政策，離岸賬戶(hù)少于100萬(wàn)美金不會(huì)被交換嗎？問(wèn)

2017年CRS搜集的是高凈值人群，即金融賬戶(hù)加總余額超過(guò)100萬(wàn)美元的賬戶(hù)信息，這些信息在2018年9與而進(jìn)行了交換，而從2018年開(kāi)始，搜集的就是所有賬戶(hù)的信息，不論賬戶(hù)余額多少，都進(jìn)行交換答
離岸賬戶(hù)不超過(guò)25萬(wàn)美金就不會(huì)被查嗎？問(wèn)

估計(jì)少于25刀的都被銀行清理得差不多了答
離岸公司美金轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶(hù)會(huì)不會(huì)被中間行沒(méi)收?問(wèn)

離岸公司美金轉(zhuǎn)賬是跨境轉(zhuǎn)賬，除了付款行和收款行，還需要中間行的。如果款項(xiàng)有問(wèn)題會(huì)被美國(guó)中轉(zhuǎn)行以反洗錢(qián)理由攔截，你需要提供相關(guān)的證明和資料。如果你是離岸公司股東或董事或雇員，基本上不會(huì)有問(wèn)題。中間行（Intermediary Bank），不同于付款行和收款行答
2019年crs 離岸賬戶(hù)余額為25萬(wàn)美金以下會(huì)被交換嗎?問(wèn)

會(huì)交換，2017年搜集的是高凈值人群賬戶(hù)（即超過(guò)100萬(wàn)美金的賬戶(hù)）并與2018年9月交換，而從2018年開(kāi)始CRS搜集的就是所有賬戶(hù)，不論金額大小，并于2019年9月進(jìn)行了交換答
離岸賬戶(hù)里的美金打到個(gè)人賬戶(hù)上會(huì)被查嗎?問(wèn)

利用離岸賬戶(hù)匯外匯到私人賬戶(hù)，銀行肯定要審核，金額太大頻率太高很難入賬。答
辦交通銀行離岸賬戶(hù)一定要先預(yù)存5萬(wàn)美金嗎?問(wèn)

對(duì)啊，現(xiàn)在外幣賬戶(hù)開(kāi)不了，資金流都斷了，接著物流少了，票流也管得嚴(yán)，業(yè)務(wù)如何開(kāi)展？聽(tīng)說(shuō)目前廣東大灣區(qū)范圍的匯豐支行，有提供開(kāi)離岸賬戶(hù)，免預(yù)存款，但是要求股東在國(guó)內(nèi)有關(guān)聯(lián)公司，當(dāng)然流水也有一定要求了，我們可以幫忙預(yù)約的。有意可以聯(lián)系我們，登尼特-日聰，廣州市答
離岸賬戶(hù)轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶(hù)每年結(jié)匯5萬(wàn)美金剩下的錢(qián)怎么辦？問(wèn)

目前市場(chǎng)上的第三方支付公司，走的都是跨境電商結(jié)匯模式，個(gè)人結(jié)匯不受5萬(wàn)美金額度限制，安全可靠答
離岸賬戶(hù)匯款個(gè)人中行5000美金匯款用途和附言寫(xiě)什么？問(wèn)

傭金答
香港離岸賬戶(hù)沒(méi)有流水會(huì)被銷(xiāo)戶(hù)嗎問(wèn)

賬戶(hù)長(zhǎng)期不活躍的話(huà)是會(huì)被關(guān)閉的，現(xiàn)在開(kāi)戶(hù)不容易，一定要好好維護(hù)哦~答
交通銀行離岸賬戶(hù)一直沒(méi)用會(huì)被取消嗎問(wèn)

太久沒(méi)用會(huì)被列為休眠賬戶(hù)，會(huì)被銷(xiāo)戶(hù)。答

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離岸賬戶(hù)匯出款會(huì)被紐約美金交易所扣留嗎

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離岸賬戶(hù)轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶(hù)每年結(jié)匯5萬(wàn)美金 剩下的錢(qián)怎么辦？問(wèn)

離岸賬戶(hù)匯款個(gè)人中行5000美金 匯款用途和附言寫(xiě)什么？問(wèn)

香港離岸賬戶(hù)沒(méi)有流水會(huì)被銷(xiāo)戶(hù)嗎問(wèn)

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離岸賬戶(hù)匯款個(gè)人中行5000美金匯款用途和附言寫(xiě)什么？問(wèn)