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內地人注冊香港公司收外匯屬于洗錢嗎

2018-04-20 16:14 添加評論

    5 個回答

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Emily司馬移

贊同來自: kenzhu 、小快車

現在不管哪里的人，在香港注冊的公司，公司賬戶進出賬，每一筆都要提供相應的文件（合同發票提單），只要是正常貿易往來，收外匯都是正常收的，不會被懷疑洗錢問題；
另外就是千萬不要跟被制裁或敏感的國家/地區發生交易，會直接被銀行關戶；
當然從香港賬戶轉錢回國內賬戶，那就涉及結匯問題，一樣要求提供能相應的貿易文件支持，不然國內銀行也不會給你結
2020-06-18 16:57 添加評論
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Samkin 手機版

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要有真實貿易業務啊，你以為隨便開個香港公司就可以開銀行賬戶??？沒業務合同，大額外匯進進出出銀行賬戶，銀行立馬凍結你賬戶的。
2018-04-20 16:22 添加評論
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kenzhu

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沒正當業務往來？
2020-06-18 16:17 添加評論
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CHEN

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沒業務往來，只用于收付外匯，那肯定是不行的。不能證明是真實貿易往來銀行會懷疑你洗錢，把你賬戶凍結或者是銷戶。
2020-06-19 09:15 添加評論
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PAAH

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估計以前就有不少專門注冊香港公司開公司年審賬戶來收匯的，現在哪有那么容易啊，注冊香港公司后牙要開戶，開戶可不容易，即使給你開戶成功，你往來交易幾筆款后銀行賬戶估計就炸了。
2020-06-19 09:35 添加評論

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