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收了蘇丹的錢離岸賬戶被封 怎么辦?

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matt

贊同來自: Jay

高危國(guó)家,被封正常。
2018-07-10 10:23 添加評(píng)論
1

Jay

贊同來自: CZ海業(yè)

盡量少和敏感國(guó)家(包括貧窮落后戰(zhàn)亂國(guó)家)發(fā)生資金往來,萬一有也不可大量多次;平時(shí)走賬資金落差也不要太大,比如一下走幾千萬,一下走幾千幾萬。 不過退一步說,如果資金往來都有相關(guān)單據(jù)憑證可以證實(shí),應(yīng)該也是沒問題,除非一些銀行的硬性規(guī)定 希望有所幫助
2018-08-01 17:08 添加評(píng)論
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shawnjie

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現(xiàn)在銀行越來越嚴(yán)格,收個(gè)款銀行各種調(diào)查。幾本沒辦法恢復(fù)了,樓主還是換銀行吧。
2018-07-09 11:27 添加評(píng)論
0

世貿(mào)企業(yè)Ian

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被封基本上是沒有辦法解封了。
唯一的辦法只能離岸賬戶重新開戶了。而且建議是去另外的銀行開戶,開戶的時(shí)候銀行做KYC時(shí)交易對(duì)手盡量不要提及蘇丹,因?yàn)樘K丹是敏感地區(qū),很多銀行是不接受開戶的。

關(guān)于離岸賬戶或者離岸公司的更多問題歡迎交流討論。
Tel/Wechet: 18969020873
2018-07-09 14:41 添加評(píng)論
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kokia

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收高危國(guó)家匯款前要先問問你開戶行客戶經(jīng)理啊
2018-07-09 16:28 添加評(píng)論

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