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新加坡基金會開戶流程是什么?

*現在很多做區塊鏈項目的客戶都會注冊海外主體公司來做區塊鏈項目,這里客戶都會有疑問,那我注冊好之后,要怎么開帳戶呢?怎么收這募集到的資金呢?首先您注冊公眾非盈利基金會是沒有必要開戶的,開了也沒有用,因為基金會本身的性質就是非盈利的,開戶后如果帳戶有了錢,到次年審計的時候無法和金融管理局解釋銀行賬戶上的款項收支來證明這個錢是沒有盈利的。第二,銀行目前是不接受做區塊鏈項目開戶的;除非欺騙銀行是做貿易的,就算成功了,后期銀行審查時需要提供貿易單據,如果提供不了,帳戶依舊是無法使用的,所以開了也沒有意義。第三,您這邊無論是私募還是公募,募集來的都是以太坊,比特幣這樣的虛擬貨幣,普通銀行賬戶都是收法幣,是收不了這些虛擬幣種的,所以目前沒有客戶開戶。如果真的要收虛擬幣,可以以基金會為主體授權與某個人的帳戶比如數字錢包來收虛擬幣就可以了
2019-01-17 14:01 添加評論
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新加坡基金會有沒有必要開戶?如何開戶?
新加坡作為亞洲金融中心,以其高度開放區塊鏈政策,吸引著眾多區塊鏈、ico從業者前往新加坡注冊公司,成立新加坡基金會。
當然,注冊海外公司之后往往需要開立銀行賬戶,以便在日后業務往來過程中收付款項,規避外匯管制。
可是對于新加坡基金會這種非盈利組織,在成立新加坡基金會以后,很多客戶會咨詢新加坡基金會開戶事宜,可是新加坡基金會是否真的需要開戶呢?
1.目前絕大多客戶“出海”新加坡注冊新加坡基金會,主要是為了從事區塊鏈、ico項目,因為目前只有新加坡可以出具區基金會發幣相關法律意見書。但是,如果是基金會公司去銀行開立賬戶,銀行審核會非常嚴格,基本是不能通過,除非騙銀行說是從事貿易或者其他業務,可以蒙混過關開立銀行賬戶,但是也需要提供相應的證明材料。
2.即便客戶蒙混過關,銀行賬戶開立成功了,新加坡基金會是屬于公眾擔保公司,屬于一種非盈利組織,監察局都會審查非常嚴格,每筆款項都要說明及證明。如果賬戶有資金往來,基金會公司也沒辦法解釋清楚,做審計也沒辦法合理解釋。
3.區塊鏈行業比較特殊,幾乎沒人收取或是支付美金或是人民幣,不僅僅是因為虛擬貨幣市場不明朗,各國外匯管制很嚴,而且區塊鏈在法律層面也會涉及很多非法集資、洗錢、詐騙等,為了規避風險,都以數字代幣進行交易。但是銀行賬戶又不能收付虛擬代幣,所以就這個層面來講,新加坡基金會開戶也沒有任何意義。
但是基于你個人的其他考慮,如果非要開立新加坡銀行賬戶,也不是不可以。
新加坡基金會如何開戶呢?
1.注冊一個離岸公司,開曼群島、BVI、塞舌爾等;
2.以離岸公司的名義在新加坡開立銀行賬戶。
開戶資料:
①注冊證書 ;②.架構證書;③.章程(M&A);④.董事,所有股東及賬戶簽字人的護照復印件;⑤.賬戶簽字人的地址證明(簽發日期需在3個月之內),中國人可提供國內身份證 。
額外附加材料(supporting documents):
①.如公司結構包含公司股東,請提供股東架構圖;②.如公司結構包含公司董事,需提供此公司董事的相關信息;③.董事工作簡歷;④.請提供三個賣家和三個買家信息,需要提供買家和賣家的名字以及所在的國家;⑤.請提供公司網站,如果是新成立的公司還沒有架設好企業網站的,請提供關聯公司的網站,以供參考;⑥.請提供最近三個月的invoices、業務合同、提單、現有銀行賬戶對賬單(新公司無法提供的,請提供關聯公司作為參考);⑦.銀行的問卷調查。
2019-11-22 16:15 添加評論

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