如何處理香港銀行調(diào)查信-香港公司銀行開戶
近期，新一輪香港銀行調(diào)查信又來了，首批通過調(diào)查的賬戶這次很多又被重新抽查到，為什么？換位思考一下就知道，銀行擔(dān)心自身風(fēng)險(xiǎn)，從客戶賬戶的資料來源合法性，賬戶活躍度，進(jìn)出資金合理配比，等都是銀行關(guān)注的。
收到后不要慌張，仔細(xì)閱讀，認(rèn)真對待，積極與銀行溝通，若懷僥幸忽略處理，賬戶可能被凍結(jié)，甚至被關(guān)閉。
一般，調(diào)查信件分成填表和上傳資料兩部分。
1，填表步驟，根據(jù)近期實(shí)際情況，填報(bào)公司基礎(chǔ)信息、股東/董事個(gè)人基礎(chǔ)信息、上下游交易對方信息等銀行重點(diǎn)關(guān)注的問題。
2，上傳資料，公司最新證件的電子檔。如需香港會(huì)計(jì)師出具的核證副本CTC認(rèn)證文件，登尼特可以提供，最快1-3個(gè)工作日完成，費(fèi)用是人民幣800元/套/年。公司主要證件（注冊證書、商業(yè)登記證、周年申報(bào)表、章程等）。
溫馨提示，日常賬戶管理要點(diǎn)：
1，銀行賬戶須要保持一定資金流的流動(dòng)，可以直接咨詢銀行的要求。超過一段時(shí)間沒有流動(dòng)的賬戶，有可能會(huì)被銀行關(guān)停；如一個(gè)月內(nèi)未能啟動(dòng)帳戶或沒有往來記錄，該帳戶將可能被自動(dòng)取消，建議結(jié)余不少于5萬元；
2，保持賬戶往來交易記錄信用良好，最好勿與高風(fēng)險(xiǎn)國家有交易款項(xiàng)往來，比如：伊朗、伊拉克等戰(zhàn)亂落后國家；保持賬戶處于正常交易狀態(tài)，進(jìn)出記錄不要過于頻繁，切勿當(dāng)天快進(jìn)快出。
登尼特20年專業(yè)從事香港公司銀行開戶，有意請電，倫卓敏，020-87557628，18926202816（微信同號）
收到后不要慌張，仔細(xì)閱讀，認(rèn)真對待，積極與銀行溝通，若懷僥幸忽略處理，賬戶可能被凍結(jié)，甚至被關(guān)閉。
一般，調(diào)查信件分成填表和上傳資料兩部分。
1，填表步驟，根據(jù)近期實(shí)際情況，填報(bào)公司基礎(chǔ)信息、股東/董事個(gè)人基礎(chǔ)信息、上下游交易對方信息等銀行重點(diǎn)關(guān)注的問題。
2，上傳資料，公司最新證件的電子檔。如需香港會(huì)計(jì)師出具的核證副本CTC認(rèn)證文件，登尼特可以提供，最快1-3個(gè)工作日完成，費(fèi)用是人民幣800元/套/年。公司主要證件（注冊證書、商業(yè)登記證、周年申報(bào)表、章程等）。
溫馨提示，日常賬戶管理要點(diǎn)：
1，銀行賬戶須要保持一定資金流的流動(dòng)，可以直接咨詢銀行的要求。超過一段時(shí)間沒有流動(dòng)的賬戶，有可能會(huì)被銀行關(guān)停；如一個(gè)月內(nèi)未能啟動(dòng)帳戶或沒有往來記錄，該帳戶將可能被自動(dòng)取消，建議結(jié)余不少于5萬元；
2，保持賬戶往來交易記錄信用良好，最好勿與高風(fēng)險(xiǎn)國家有交易款項(xiàng)往來，比如：伊朗、伊拉克等戰(zhàn)亂落后國家；保持賬戶處于正常交易狀態(tài)，進(jìn)出記錄不要過于頻繁，切勿當(dāng)天快進(jìn)快出。
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