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申請(qǐng)美國(guó)MSB牌照的流程

美國(guó)財(cái)政部下設(shè)的金融犯罪執(zhí)法局機(jī)構(gòu)。FinCEN成立于1990年,旨在通過分析BSA所要求的信息來(lái)支持聯(lián)邦,州,地方和國(guó)際執(zhí)法。多年來(lái),F(xiàn)inCEN的員工通過發(fā)現(xiàn)線索包含的未知信息,發(fā)展了其在BSA收集的信息中增加價(jià)值的專業(yè)知識(shí)。主要收監(jiān)管對(duì)象是金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)與公司。范圍包括國(guó)際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉(zhuǎn)移(包括數(shù)字貨幣/ 虛擬貨幣)、ICO發(fā)行、提供預(yù)付項(xiàng)目、簽發(fā)旅行支票等業(yè)務(wù)。在美國(guó)從事上述相關(guān)的相關(guān)業(yè)務(wù)的公司,必須向申請(qǐng)MSB牌照,才能合法地運(yùn)營(yíng)。
都有哪些知名區(qū)塊鏈交易所持有美國(guó)msb牌照?
目前已知的持有美國(guó)msb牌照的平臺(tái)有火幣,okex,幣安,P網(wǎng),G網(wǎng)等。
同時(shí)火幣網(wǎng)創(chuàng)始人李林對(duì)msb牌照做了詳細(xì)的解釋,其中比較重要的幾點(diǎn)是:
1.持有美國(guó)msb牌照,可以在美國(guó)本土開展合規(guī)的幣幣交易業(yè)
2.針對(duì)美國(guó)的幣幣交易,火幣會(huì)實(shí)時(shí)跟進(jìn),第一時(shí)間申請(qǐng)相關(guān)資質(zhì),合規(guī)運(yùn)營(yíng)
申請(qǐng)美國(guó)msb牌照的流程是什么?
1.申請(qǐng)美國(guó)公司
所需材料:公司名稱 股東護(hù)照 股東地址 持股百分比 董事護(hù)照和董事地址
2.申請(qǐng)牌照
公司申請(qǐng)完成之后,需要牌照申請(qǐng)的文件
注冊(cè)完成公司執(zhí)照后,開始申請(qǐng)牌照,主要包含有:
1. MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)
2. 準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料
3. 向美國(guó)財(cái)政部遞交MSB牌照的申請(qǐng)
4. 申請(qǐng)中途,負(fù)責(zé)回答由美國(guó)財(cái)政部及FINCEN提出的問題。
5. 若美國(guó)財(cái)政部及FINCEN需要我們提供其余文案或相關(guān)說明,我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交
申請(qǐng)牌照的時(shí)間大概15——25工作日,牌照頒發(fā)后在美國(guó)財(cái)政部官網(wǎng)是可以查詢的
2019-12-27 15:44 添加評(píng)論

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