AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)預(yù)防和檢測恐怖主義融資和洗錢，在澳大利亞從事數(shù)字貨幣交易必須辦理AUSTRAC，并提供所有的業(yè)務(wù)詳情，AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)預(yù)防和檢測洗錢和恐怖主義融資。聯(lián)邦政府通過擴(kuò)大澳大集團(tuán)首席執(zhí)行官的權(quán)力和職能來提高報(bào)告實(shí)體與AML/CTF法案和規(guī)則的合規(guī)性。

AUSTRAC 監(jiān)管牌照條件：
1、 在澳洲的數(shù)字貨幣交易商必須辦理 AUSTRAC，并提供所以的業(yè)務(wù)詳情。如提供數(shù)字貨幣交易的公司沒有辦理 AUSTRAC 的牌照，可能會(huì)導(dǎo)致監(jiān)禁兩年或 AUD105,000 罰款，或兩者兼而有之。
2、 建立和維護(hù) AML/CTF 計(jì)劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風(fēng)險(xiǎn)。*少任命兩名負(fù)責(zé)人員，其中至少一名負(fù)責(zé)人員必須是公司董事，另外至少一人名負(fù)責(zé)人作為合規(guī)專員。
3、 識(shí)別并驗(yàn)證客戶身份。
4、報(bào)告可疑的活動(dòng)和涉及法幣交易，超過AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。
5、 對(duì)交易、客戶識(shí)別和 AML/CTF 項(xiàng)目保持 7 年的特殊記錄。

辦理澳洲AUSTRAC牌照：
首先需要注冊(cè)一家歐洲公司然后再去申請(qǐng)牌照，一般都是會(huì)選擇一家靠譜的公司辦理，提供董事資料和澳洲公司名稱即可。

AUSTRAC 監(jiān)管牌照條件：
1、 在澳洲的數(shù)字貨幣交易商必須辦理 AUSTRAC，并提供所以的業(yè)務(wù)詳情。如提供數(shù)字貨幣交易的公司沒有辦理 AUSTRAC 的牌照，可能會(huì)導(dǎo)致監(jiān)禁兩年或 AUD105,000 罰款，或兩者兼而有之。
2、 建立和維護(hù) AML/CTF 計(jì)劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風(fēng)險(xiǎn)。*少任命兩名負(fù)責(zé)人員，其中至少一名負(fù)責(zé)人員必須是公司董事，另外至少一人名負(fù)責(zé)人作為合規(guī)專員。
3、 識(shí)別并驗(yàn)證客戶身份。
4、報(bào)告可疑的活動(dòng)和涉及法幣交易，超過AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。
5、 對(duì)交易、客戶識(shí)別和 AML/CTF 項(xiàng)目保持 7 年的特殊記錄。

申請(qǐng)澳大利亞牌照所需要的資料:
1、澳大利亞公司基本資料，包括公司稅號(hào)（沒有的話需要注冊(cè)一個(gè)）
2、澳大利亞公司股東董事詳細(xì)資料
（護(hù)照掃描件，電話，住址等）
3、澳大利亞辦公室地址；
4、澳大利亞公司股東、及董事的無犯罪記錄公證；
?辦理時(shí)間一般2個(gè)月左右。

@小編領(lǐng)取一份注冊(cè)表格，。目前申請(qǐng)是這么一個(gè)要求，如果區(qū)塊鏈持續(xù)火爆下去那么區(qū)塊鏈公司也會(huì)不斷的升值，所以得趁早咯。