美國(guó)MSB牌照申請(qǐng)流程介紹
美國(guó) MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美國(guó)財(cái)政部下設(shè)機(jī)構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局)監(jiān)管并頒發(fā)的金融牌照,主要收監(jiān)管對(duì)象是金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)與公司。范圍包括國(guó)際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉(zhuǎn)移(包括數(shù)字貨幣/虛擬貨幣)、ICO 發(fā)行、提供預(yù)付項(xiàng)目、簽發(fā)旅行支票等業(yè)務(wù)。
美國(guó)MSB牌照
第一步– 組建當(dāng)?shù)毓?br /> 1.擬定公司名稱- 我們將于美國(guó)公司注冊(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行核名
2.股東詳情(我們要求至少 1名股東,股東可以是自然人或法人)。
·股東姓名(與護(hù)照一致)
·股東地址
·持股百分比
3.董事詳情(我們要求至少 1 名自然人擔(dān)任董事。)
·董事姓名(與護(hù)照一致)
·董事地址(地址應(yīng)與地址證明保持一致)
第二步- 牌照申請(qǐng)
a.有效護(hù)照復(fù)印件
b.美國(guó)當(dāng)?shù)毓拘畔?br /> ·公司注冊(cè)證書
·公司章程或同等文件
·公司成立1年以上的良好信譽(yù)證明。
·公司EIN稅務(wù)編號(hào)
c.交易所的簡(jiǎn)要概況(可由我司代寫)
·交易所提供的服務(wù)
·交易所目前經(jīng)營(yíng)狀況(若該交易所目前在運(yùn)營(yíng))
·交易所的客戶群