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立陶宛EMI支付牌照申請要求

立陶宛歐盟通支付牌照辦理要求:
資本保證金:立陶宛中央銀行對支付牌照有資本保證金的要求。保證金最少是12.5萬歐元。在獲得牌照批準前,公司不需要支付資本保證金。在公司獲得牌照后,才需要注冊公司以及繳納資本保證金人員要求:公司的主要運營不需要在立陶宛當地,所以包括公司高層的員工,不需要在當地聘請。但立陶宛中央銀行規定支付機構需要有一名當地的聯絡人員。這位員工可以是作為合規專員,可以是反洗錢專員,或者是董事局成員。可以為你聘用該員工,每月的月薪大約是4000-6000歐元。董事及董事局成員的資質要求:立陶宛中央銀行對支付機構的董事及股東有嚴格的審核要求,只有合資格的董事和股東才能為該公司申請牌照。董事要求:必須有法律、管理、商業管理或經濟學的高等教育背景。并在過往八年中,曾有兩年在支付及相關業務的金融公司擔任高管。董事需要遞交以下個人文件:1.個人身份證明文件,如護照;2.完成中央銀行的調查問卷;3.無犯罪記錄公證;4.學位證明。
公司至少有另外兩位的董事局成員,擁有法律、管理、商業管理或經濟學的高等教育背景,并在過往五年中,曾有1年擔任審計、律師、金融從業員、會計等的高級職位。并且董事局成員也需要遞交以下個人文件:1.個人身份證明文件,如護照;2.完成中央銀行的調查問卷;3.無犯罪記錄公證;4.學位證明。股東的要求:如果立陶宛公司的股東是一家公司或企業,需要提供以下文件:1.海牙認證的公司注冊文件;2.過去三年的財務報表及審計師的報告;3.一份單人或多人的管理曾的成員名單,指明他們的姓名、姓氏、職位,以及每一名自然人的良好聲譽和經驗的調查問卷;4.公司章程。如果立陶宛公司的股東是自然人,需要提供以下文件:1.護照復印件及住址證明公證件;2.填寫完整的關于一個自然人的聲譽和經驗的問卷;3.描述財務狀況的文件和數據:過去三年的年度納稅申報表;1.個人資產和負債的詳細情況,包括可獲得的資金、可移動的和不可移動的財產,2.給予并獲得貸款,發放擔保、保證、質押或扣押財產;3.居住國的無犯罪記錄證明。
辦理時間約4-5個月
2020-04-02 15:53 添加評論

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