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申請加拿大msb金融牌照滿足的條件

加拿大本身就是一個經濟項目發展的理想注冊地,加拿大在教育、政府的透明度、社會自由度、生活品質及經濟自由的國際排名都名列前茅,加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情報單位,于2000年成立。它是一個獨立機構,向財政部長匯報工作,對議會活動中心負責??偛课挥阡滋A,主要負責收集、分析、評估和披露加國金融行業的相關資料,以保護加國的金融穩定及安全。
FINTRAC是艾格蒙聯盟(FIU)的成員,其目的是加強合作和信息交流,以支持成員國的反洗錢和恐怖主義融資制度。加拿大MSB向公眾提供下列服務;
1.外匯交易:進行交易,您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。
2.資金支付:使用電子資金網絡或任何其他方法,將資金從一個個人或組織轉移到另一個個人或組織。
3.兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西:這也可能包括兌現或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現給特定的個人或組織。
職責
申請加拿大MSB牌照,需要以下條件:
1.加拿大注冊的公司。
2.大合法地址。
3.境內的銀行賬戶。
4.公司聯系電話。
5.合規專員或股東的背景調查。
6.擁有適當的業務架構,公司人員有一定的數字貨幣發行的資質
7.財務狀況良好。
8.至少2名負責人員,其中1名董事1名合規專員。
申請FintracMSB牌照所需提交的材料
1.司基本資料料,稅號。
2.公司股東、董事詳細個人資料料(身**,護照,地址證明,聯系電話)
3.辦公室地址
4.服務類型選擇
5.總交易金額:列出前12個月內每個單獨月份,MSB發行的金融產品或服務的總交易金額超過$100,000的列表。
6.銀行賬戶信息
7.合規專員聯系方式
8.分支機構(若有的情況下)
2020-04-07 10:54 添加評論

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  • 最新活動: 2020-04-07 10:54
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