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加拿大MSB牌照申請流程是什么?

加拿大Fintrac MSB牌照是由FINTRAC (加拿大*融交易和報告分析中心)監管并頒發的一類*融牌照。加拿大*融交易和報告分析中心(FINTRAC)是加拿大的*融情報單位,于2000年成立。它是一個獨立機構,向財政部長匯報工作,對議會活動中心負責。總部位于渥太華,主要負責收集、分析、評估和披露加國*融行業的相關資料,以保護加拿大的*融穩定及安全。FINTRAC是艾格蒙聯盟(FIU)的成員,其目的是加強合作和信息交流,以支持成員國的反銑錢和非法融資制度。
加拿大牌照是美國之后注冊最多的牌照之一,交易所持牌,金融持牌,事實上交易所持牌已經是一種發展趨勢,一些新架構的交易所也更多的愿意先拿到牌照再宣傳上線,一方面合法經營合規上線,另一方面有利于宣傳,增加獲取用戶量以及用戶的信任,交易所建站投資前期宣傳,從簡單的技術到專有的技術,前期投資從幾十萬到幾千萬不等,用戶積累的過程 合規已經不是可有可無的資質,關系到交易所的命運以及交易所在業內的知名度,例如我們熟知的火幣持有多個國家的牌照,持有牌照也是一種備案,在當地合法經營此類業務,受到法律層面的保護,在交易所資金允許的情況下,多申請幾個國家的牌照可以在各個國家都有這樣的備案,大量的合規牌照一方面確確實實保障交易所的運營的風險規避,另一方面項目方上項目多了一些上幣的參考依據,有備案的交易所不得不說更具項目方的信任,然后再為用戶提供更好的服務。
加拿大MSB FTR牌照的業務范圍;
1.外滙交易:進行交易,貨幣兌換,例如美元兌換加元等等
2.資金支付:使用電子轉帳網絡或任何其他方法,將資金從一個個人或組織轉移到另一個個人或組織。
3.兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西:這也可能包括兌現或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現給特定的個人或組織。
加拿大FTR 牌照優勢
● 加拿大FTR是目前所有國內AA類牌中辦理費用最低的牌照
● 加拿大FTR不需要繳納保證金
● 加拿大FTR牌照下牌時間快
● 加拿大FTR投訴少,口碑好
● 加拿大FTR牌照是國內AA類牌中少數不需要繳納月費的牌照
申請加拿大牌照的必要條件之一是注冊加拿大的一家公司。用加拿大公司去申請牌照
加拿大MSB牌照申請工作流程:
1.MSB牌照的金融業務方案設計
2.準備與撰寫申請材料
3.向加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)遞交MSB牌照的申請
4.申請過程中,負責回答由加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)提出的問題。
5.若加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)需要我們提供其余文案或相關說明,我們將負責撰寫及提交
2020-04-07 14:12 添加評論

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