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申請澳洲AUSTRAC流程詳細介紹

數字貨幣牌照有什么用?
在了解澳洲AUSTRAC牌照之前,讓我們先來了解一下數字貨幣牌照有什么用?
數字貨幣金融牌照一般是指在某個國家或地區的運營數字貨幣相關業務的許可牌照。擁有數字貨幣金融牌照則代表此機構可在發放當地進行與數字貨幣有關的業務和衍生服務。如開設數字貨幣交易所、支付、數字貨幣金融衍生品等等。

那么澳洲AUSTRAC監管牌照都有什么用處?
澳大利亞是全球領先的核心金融市場,獲得澳大利亞的監管牌照,能大大的增強平臺的實力以及客戶的信心。是數字字貨幣交易機構標配的牌照。2018年4月,聯邦議會通過了《2018 年反洗錢和反恐融資修訂法案》(AML/CTF 修正案),對澳大利亞反洗錢和反恐融資法進行了修改。所以此后在澳大利亞經營的數字貨幣交易所現在將受到澳大利亞金融監管機構AUSTRAC的監督,并將受到洗錢和恐怖主義資助活動的監督。澳大利亞的新法律賦予澳大利亞AUSTRAC監管數字貨幣交易所交易各種加密貨幣(包括BTC、以太坊和Ripple等等)的權利。
注意*想辦理澳洲AUSTRAC的牌照,必需先有一家澳大利亞的公司,才能開始澳洲AUSTRAC牌照的申請。

注冊澳大利亞公司需要具備以下條件:
1、擬注冊澳大利亞公司的稱號三個(英文),其中兩個為備選,稱號以 PTY LTD或 PTY LIMITED 結尾;
2、公司在澳洲的注冊地址,聯絡電話,傳真以及郵箱,假如該地址屬于租用,則需求提供租賃者的姓名,確認租賃者同意將該地址作為公司注冊地址;
3、公司擬在澳大利亞的業務性質,運營方向;
4、澳大利亞公司董事,少一人,其中必需有一人為澳洲居民,需提供個人材料:出生年月、出生地、現住地址,聯絡方式包括聯絡電話及電子郵箱。泰格金服能為客戶提供澳大利亞當地董事的雇傭效勞。
5、澳大利亞公司股東,
少一人,沒國籍限制,股東董事可為同一人。需提供個人材料:出生年月、出生地、現住地址,聯絡方式包括聯絡電話及電子郵箱;
6、公司注冊擔任人 Director 的個人材料(出生年月、出生地、現住地址,聯絡方式包括聯絡電話及電子郵箱);
7、澳大利亞公司的董事或股東的股份細致分配狀況,默許股份數量為 100 股,股價依照每股 1 澳幣設置。

申請澳洲AUSTRAC監管牌照需要準備什么材料?
1、澳大利亞公司基本資料,包括公司稅號 ;
2、澳大利亞公司股東、董事詳細個人資料 (護照掃描件,個人電話,住址等) ;
3、澳大利亞辦公室地址;
4、澳大利亞公司股東、及董事的無犯罪記錄公證;

澳洲AUSTRAC監管牌照的申請流程:
1.第一次客戶會議
2.起草文稿,包括澳大利亞AUSTRAC牌照備忘錄/合同
3.準備材料指南、寄清單起草申請大綱
4.辦理澳大利亞公司
5.準備牌照辦理材料
6.向澳大利亞ASIC遞交牌照申請
7.ASIC及AUSTRAC申請牌照請求
8.配合ASIC,回答問題,調查
9.注冊完成,獲得牌照

介紹到這里基本是就差不多了,澳洲AUSTRAC牌照申請時間一般差不多40個工作日就可以完成。如果有什么不懂的可以聯系我,幫您解答任何牌照申請問題。
2020-04-29 16:03 添加評論

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