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申請加拿大MSB監管需要哪些資料?

加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC) 是加拿大的金融情報單位,于 2000 年成立。它是一個獨立機構,向加拿大財政部長匯報工作,對議會活動中心負責。 FINTRAC 致力于阻止洗錢活動,同時確保個人信息的保護。因 FINTRAC 對電子交易嚴格的監督,因此擁有 MSB 牌照會為投資者帶來諸多保障,能夠切實保障持牌機構的各項交易業務的可靠性和透明度,令外匯交易市場穩定、安全。

加拿大FTR MSB牌照,屬于為數不多的無月維費的 AA 類牌照。相對來說,該牌照的監管范圍更加的全面。據FINTRAC 的說明,從事以下業務的企業都屬于 Money Services Business ,都需要向 FINTRAC 申請、注冊取得牌照后方可經營:
1. 外匯兌換 Foreign exchange dealing
2. 匯款 Money transferring
3. 匯票、旅行支票或其它類似票居的兌換、買賣業務 Cashing or selling money orders, traveler’s cheques or anything similar申請條件都是需要先注冊一家當地的公司,以當地的公司作為監管的條件去申請牌照。
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加拿大 MSB 牌照所需提交的材料
1. 加拿大公司基本資料料,包括公司稅號。
2. 加拿大公司股東、董事詳細個人資料料(護 照掃描件,個人電話,住址等,股東)
3. 加拿大辦公室地址
4. 服務類型,參考 MSB 服務類型列表。
5. 總交易金額:列出前 12 個月內每個單獨月份, MSB 發行的金融產品或服務的總交易金額超過 $ 100,000 的列表。
6. 提供銀行行賬戶信息(銀行賬戶行、賬戶號碼、 銀行分行地址)
7. 合規專員聯系方式
8. 分支機構(如果有運營網點)

牌照申請工作流程:
1.MSB 牌照的金融業務方案設計
2. 準備與撰寫申請材料
3. 向加拿大金融交易和報告分析中心 (FINTRAC) 遞交 MSB 牌照的申請
4. 申請過程中,負責回答由加拿大金融交易和報告分析中心 (FINTRAC) 提出的問題。
5. 若加拿大金融交易和報告分析中心 (FINTRAC) 需要我們提供其余文案或相關說明,我們將負責撰寫及提交。

加拿大MSB 牌照使用范圍:
加拿大牌照是為數不多的,既適用于交易所等貨幣業務,也主力監管與外匯市場。因此,不論是做交易所、數字貨幣、還是從事外匯行業的企業。都可以選擇該牌照。這是也是加拿大 MSB 牌照名聲大造的主要原因了。在目前來說,各大交易所持牌運營已經是一種趨勢,很多的交易所都會選擇提前持牌,再進行運營宣傳,這樣來說,一方面是有了備案,交易所合規運營,提前規避了諸多風險。
另外,同時持有多個國家的牌照對于項目方來說也是有益無害,在各國都有備案,保證合規運營,也讓投資者更加放心。無非也是一種實力的象征吧。
2020-05-08 16:23 添加評論

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