如何保護(hù)好自己的離岸公司？
怎么保護(hù)好離岸賬戶呢？
日前，有外貿(mào)公司銀行通知，由于外部監(jiān)管及合規(guī)反洗/錢/管理的要求，銀行將對(duì)該公司離岸賬戶進(jìn)行清理。同時(shí)，浦發(fā)銀行，招商銀行、交通銀行、平安銀行等在內(nèi)的多家銀行都在不斷清理離岸賬戶，離岸公司開戶費(fèi)用是相當(dāng)?shù)馁F，不能白花了錢卻放在那里不管吧，那么如何保護(hù)自己的離岸賬戶呢？小編為你一一解答。
如何保護(hù)離岸賬戶，盡量不被清查賬戶？
1、敏感國家的錢不要收（例如戰(zhàn)亂國:伊朗，蘇丹，古巴等），如果有朋友叫代收款或是代匯款要留意，盡量建議不代收，避免影響賬戶安全；
2、公司貿(mào)易盡量采取公對(duì)公，最好使用一部分L/C以確認(rèn)您的貿(mào)易身份；
3、不要大額資金整存，整取；
4、保持帳戶有一定的存款，不能欠費(fèi)；
5、經(jīng)常運(yùn)作，超過3個(gè)月不活動(dòng)的賬戶將會(huì)有被關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)；
6、請(qǐng)確保預(yù)留給銀行的通訊地址、手機(jī)號(hào)碼、常用郵箱有效，如果收到銀行的調(diào)查表格，比如合規(guī)調(diào)查表格，及時(shí)提供以及回復(fù)銀行，配合銀行所有的相關(guān)調(diào)查，以免因此銀行未得到任何回復(fù)而造成賬戶被關(guān)閉的風(fēng)險(xiǎn)；
7、如有實(shí)際收入，建議實(shí)際核數(shù)出具審計(jì)報(bào)告，避免銀行抽查到，無法提供，賬戶被凍結(jié)，影響使用
日前，有外貿(mào)公司銀行通知，由于外部監(jiān)管及合規(guī)反洗/錢/管理的要求，銀行將對(duì)該公司離岸賬戶進(jìn)行清理。同時(shí)，浦發(fā)銀行，招商銀行、交通銀行、平安銀行等在內(nèi)的多家銀行都在不斷清理離岸賬戶，離岸公司開戶費(fèi)用是相當(dāng)?shù)馁F，不能白花了錢卻放在那里不管吧，那么如何保護(hù)自己的離岸賬戶呢？小編為你一一解答。
如何保護(hù)離岸賬戶，盡量不被清查賬戶？
1、敏感國家的錢不要收（例如戰(zhàn)亂國:伊朗，蘇丹，古巴等），如果有朋友叫代收款或是代匯款要留意，盡量建議不代收，避免影響賬戶安全；
2、公司貿(mào)易盡量采取公對(duì)公，最好使用一部分L/C以確認(rèn)您的貿(mào)易身份；
3、不要大額資金整存，整取；
4、保持帳戶有一定的存款，不能欠費(fèi)；
5、經(jīng)常運(yùn)作，超過3個(gè)月不活動(dòng)的賬戶將會(huì)有被關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)；
6、請(qǐng)確保預(yù)留給銀行的通訊地址、手機(jī)號(hào)碼、常用郵箱有效，如果收到銀行的調(diào)查表格，比如合規(guī)調(diào)查表格，及時(shí)提供以及回復(fù)銀行，配合銀行所有的相關(guān)調(diào)查，以免因此銀行未得到任何回復(fù)而造成賬戶被關(guān)閉的風(fēng)險(xiǎn)；
7、如有實(shí)際收入，建議實(shí)際核數(shù)出具審計(jì)報(bào)告，避免銀行抽查到，無法提供，賬戶被凍結(jié)，影響使用
