自2018年澳大利亞頒布了最新的數字貨幣監管法案后,很多交易所也都紛紛去申合規牌照,抹茶交易所相信是大家比較熟識的交易所吧，3月30號又在金色財經正式宣布成功申請下了澳洲AUSTRAC牌照!
AUSTRAC是澳大利亞的釒融管里機構，負責預防和檢測銑錢和恐怖主義融資。聯邦政府通過擴大澳大集團首席執行官的權力和職能來提高報告實體與AML/CTF法案和規則的合規性。
在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的權力：
1、澳大公司的首席執行官可以就更大范圍的違法行為發出通知，包括不遵守了解你的客戶(KYC)報告和記錄保存程序。
2、AUSTRAC首席執行官能夠向牌照持有公司發布*新的政策方向，以追溯其違反義務的情況。

3、賦予警方和海關人員將在澳大利亞邊境對違反義務的牌照持有公司的負責人進行搜查和扣押權。
辦理AUSTRAC的牌照，必須是擁有一家澳大利亞的公司，才能申請注冊。注冊澳大利亞公司需具備以下條件：
1、澳大利亞公司基本資料，包括公司稅號 ；

2、澳大利亞公司股東、董事詳細個人資料 （護照掃描件，個人電話，住址等） ；

3、澳大利亞辦公室地址；

4、澳大利亞公司股東、及董事的無犯罪記錄公證；
澳洲AUSTRAC牌照申請流程：

1. 協助客戶辦理董事的無犯罪記錄公證；
2. 撰寫數字貨幣交易商的商業計劃書、以及運營方案；
3. 準備與撰寫申請材料；
4. 撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；
5. 向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請；
6. 申請過程中，負責回答由AUSTRAC和ASIC提出的問題。
7. 若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交，如Product Disclosure Statement。
   澳洲AUSTRAC牌照的優勢：

1）實力的象征- 澳大利亞是全球領先的核心金融市場，獲得澳大利亞的監管牌照，能大大的增強平臺的實力以及客戶的信心。

2）獲得權威批準- 獲得澳大利亞金融監管機構的權威批準，您可以在澳洲及全球開展相關業務，即代表對數字貨幣平臺的合規監管。

3）數字貨幣交易機構標配- 澳洲世界上發展最快的衍生品交易市場之一，與歐美匹配的金融體系，使得AUSTRAC牌照成為數字貨幣交易機構的標配。

4）資本市場成熟- 澳大利亞金融領域的常規基礎設施設備良好，這些常規基礎設施構成了保證金產品市場。這是一個完全成熟、監管良好的資本市場。
以上服務我司全程辦理完成，客戶只需要提供簡單的董事資料即可！