Emily司馬移
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kuanggong 、Clete
看你能不能給出對應(yīng)銀行流水的、合理的交易文件，合同發(fā)票提單齊全（比如你是做服裝生意的，突然走一筆機械材的交易那肯定不合理），能夠即不被銀行懷疑，也不被稅局懷疑，總之風險都是你來承擔的
1. 銀行對進出賬有嚴格的審核，如果不能提供相應(yīng)的交易文件，會拒絕入賬，如果對對交易存疑，可能會凍結(jié)賬戶或直接關(guān)戶
2. 香港有嚴格的審計要求和報稅要求，你在進行審計的時候，同樣要對每一筆流水提供交易文件和充分說明。如果被發(fā)現(xiàn)存在問題，那么補稅、罰款、其他法律風險等，都由你來承擔
