新加坡公司和LLP需要存檔受益所有人信息
5
弗洛商務(wù) - 弗洛國(guó)際有限公司 - 顧問(wèn)
贊同來(lái)自: wzhen 、annayu 、鼎豐商務(wù) 、紅果 、hangjiawei更多 ?
ACRA要求：
自2020年7月30日起，新加坡公司、外國(guó)公司新加坡分公司及LLP（除非得到豁免）須在其注冊(cè)地址或授權(quán)存檔代理的辦公室存檔「注冊(cè)控制人信息名冊(cè)（register of registrable controller，“RORC”,即通常所說(shuō)的“受益所有人”）。
此外，該等實(shí)體還須在ACRA「中央登記冊(cè)」(The Central Non-public Register)保存受益所有人相應(yīng)信息
哪些實(shí)體需要存檔受益所有人信息？
誰(shuí)會(huì)被認(rèn)定為受益所有人？
自2020年7月30日起，新加坡公司、外國(guó)公司新加坡分公司及LLP（除非得到豁免）須在其注冊(cè)地址或授權(quán)存檔代理的辦公室存檔「注冊(cè)控制人信息名冊(cè)（register of registrable controller，“RORC”,即通常所說(shuō)的“受益所有人”）。
此外，該等實(shí)體還須在ACRA「中央登記冊(cè)」(The Central Non-public Register)保存受益所有人相應(yīng)信息
哪些實(shí)體需要存檔受益所有人信息？
誰(shuí)會(huì)被認(rèn)定為受益所有人？
1
贊同來(lái)自: enter
新加坡當(dāng)局從2017年3月31日起已經(jīng)要求新加坡公司、外國(guó)公司和有限合伙企業(yè)進(jìn)行實(shí)際控制人登記。自2020年5月起，新加坡公司還需要向ACRA(新加坡會(huì)計(jì)與企業(yè)管理局）登記公司實(shí)際控制人資料，包括：
個(gè)人股東（一般持股25%以上）：全名和別名（如有）、住址、國(guó)籍、出生日期、身份證號(hào)碼或護(hù)照號(hào)碼、成為公司的個(gè)人控制人開(kāi)始和結(jié)束的日期
公司股東：
1. 公司名稱
2. 注冊(cè)官發(fā)出的單一實(shí)體編號(hào)（如有）
3. 注冊(cè)辦公地址
4. 實(shí)際控制人公司注冊(cè)的地方及法例
5. 在司法轄區(qū)的法人實(shí)體登記冊(cè)上的名稱（如適用）
6. 在司法轄區(qū)的法人實(shí)體登記冊(cè)上的識(shí)別號(hào)碼或注冊(cè)號(hào)碼（如適用）
7. 成為公司的公司控制者的日期、成為實(shí)際控制人開(kāi)始和結(jié)束的日期
公司實(shí)際控制人資料（Register of Registrable Controllers）需要以紙張或電子形式保留在公司的注冊(cè)地址或注冊(cè)代理人的注冊(cè)辦事處。當(dāng)公司注冊(cè)處和公共機(jī)構(gòu)如新加坡商業(yè)事務(wù)局（CAD）、新加坡貪污調(diào)查局（CPIB）、新加坡國(guó)內(nèi)稅務(wù)局（IRAS）等依據(jù)任何成文法律提出要求時(shí)，公司必須提供這些記錄。其他公眾或第三方無(wú)法看到這些記錄。
個(gè)人股東（一般持股25%以上）：全名和別名（如有）、住址、國(guó)籍、出生日期、身份證號(hào)碼或護(hù)照號(hào)碼、成為公司的個(gè)人控制人開(kāi)始和結(jié)束的日期
公司股東：
1. 公司名稱
2. 注冊(cè)官發(fā)出的單一實(shí)體編號(hào)（如有）
3. 注冊(cè)辦公地址
4. 實(shí)際控制人公司注冊(cè)的地方及法例
5. 在司法轄區(qū)的法人實(shí)體登記冊(cè)上的名稱（如適用）
6. 在司法轄區(qū)的法人實(shí)體登記冊(cè)上的識(shí)別號(hào)碼或注冊(cè)號(hào)碼（如適用）
7. 成為公司的公司控制者的日期、成為實(shí)際控制人開(kāi)始和結(jié)束的日期
公司實(shí)際控制人資料（Register of Registrable Controllers）需要以紙張或電子形式保留在公司的注冊(cè)地址或注冊(cè)代理人的注冊(cè)辦事處。當(dāng)公司注冊(cè)處和公共機(jī)構(gòu)如新加坡商業(yè)事務(wù)局（CAD）、新加坡貪污調(diào)查局（CPIB）、新加坡國(guó)內(nèi)稅務(wù)局（IRAS）等依據(jù)任何成文法律提出要求時(shí)，公司必須提供這些記錄。其他公眾或第三方無(wú)法看到這些記錄。
