ODI，英文全稱(chēng)為Overseas Direct Investment，即境外直接投資，指國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的核準(zhǔn)后，通過(guò)設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心目的投資行為。

根據(jù)相關(guān)法規(guī)，境內(nèi)的非國(guó)有企業(yè)進(jìn)行海外直接投資或并購(gòu)交易，需獲得商務(wù)部門(mén)境外投資行為的核準(zhǔn)、發(fā)改委對(duì)境外投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié)(涉及到國(guó)資的企業(yè)還要獲得國(guó)資委的批復(fù))。

客戶(hù)境內(nèi)的錢(qián)需要正常出到境外，必須要辦理“ODI”，分投資主體不同，各方面手續(xù)和資料也不同。

以下幾點(diǎn)情況是需要辦理境外投資備案的：

1、企業(yè)需要對(duì)外投資匯款，銀行會(huì)需要企業(yè)提供相關(guān)備案文件才能進(jìn)行匯款操作；

2、國(guó)外子公司需要內(nèi)地母公司為銀行賬戶(hù)激活付款；

3、國(guó)內(nèi)企業(yè)同國(guó)外公司合作辦理業(yè)務(wù)，或者國(guó)內(nèi)公司辦理海外業(yè)務(wù)創(chuàng)建海外公司；

4、國(guó)內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司再返回國(guó)內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)開(kāi)設(shè)銀行外匯賬戶(hù)；

一般情況下，企業(yè)申請(qǐng)ODI備案需要得到商委和發(fā)改委的審批，部分還需要金融局審批。其需求資料包括申請(qǐng)表、企業(yè)境外投資證書(shū)、境外公司成立文件、相關(guān)部門(mén)批復(fù)、董事會(huì)決議、升級(jí)報(bào)告、近期銀行賬單等文件。

特別注意：不同地區(qū)申報(bào)的流程和材料都不太一樣，需要詳細(xì)的溝通交流才能知道你需要具體準(zhǔn)備哪些材料和怎么辦理。

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