BVI公司在平安銀行開設(shè)離岸帳戶會被拒絕嗎？
現(xiàn)在網(wǎng)上都說目前BVI公司在匯豐銀行很難開戶，大多情況會被拒絕，想請問一下離岸快車前輩，平安銀行會不會也比較嚴(yán)格？如BVI公司開設(shè)平安銀行離岸帳戶會被拒絕嗎？
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贊同來自: baidihuang 、shaowen 、snowlee
BVI公司在匯豐銀行開離岸賬戶被拒，在平安銀行開離岸賬戶照樣會被拒絕，在國內(nèi)其它銀行開設(shè)離岸賬戶也一樣。目前各銀行對開設(shè)境外公司離岸賬戶要求都比較嚴(yán)格，特別是島嶼離岸中心注冊的離岸公司。總之，無論在哪間銀行開設(shè)離岸賬戶，你們至少要符合以下幾點：
上面這三點，是開設(shè)離岸賬戶最基本的要求。
- 經(jīng)營性質(zhì)及業(yè)務(wù)背景情況清晰，股東、董事身份明確，不存在可疑背景。
- 注冊地及其股東、董事及實際經(jīng)營者國籍所在國不屬于聯(lián)合國安理會制裁國家和地區(qū)或其他敏感國家和地區(qū)（如受美國、歐盟制裁的）。
- 客戶及其股東、董事及實際經(jīng)營者不屬于涉嫌利用離岸賬戶從事洗錢或其它犯罪活動或涉嫌國際反恐黑名單。
上面這三點，是開設(shè)離岸賬戶最基本的要求。
