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平安銀行離岸賬戶

平安銀行離岸賬戶

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個人平安銀行賬戶能轉賬到平安離岸賬戶嗎? 離岸賬戶 平安銀行 離岸賬戶匯款 平安銀行離岸賬戶

如題,快車網前輩有這樣操作過嗎?

keab 回復了問題 ? 2023-08-16 15:43 ? 5 人關注 ? 74643 次瀏覽

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平安銀行開通離岸賬戶要求 離岸賬戶 平安銀行 平安銀行離岸賬戶 開設離岸賬戶

香港公司、其它離岸法域離岸公司開設平安銀行離岸賬戶要求

香港公司開設平安銀行離岸賬戶需要提交文件資料如下:
商業(yè)登記證 公司注冊證明書 最近一期的周年申報表(成立一年以內的公司可免) FORM X表格或D1、D2、D3表格或NC1表格 公司組織大綱或章程 各...

hehe 回復了問題 ? 2023-06-29 09:55 ? 5 人關注 ? 79911 次瀏覽

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平安銀行離岸賬戶多久沒進賬會被關停? 離岸賬戶 平安銀行離岸賬戶

oulee 回復了問題 ? 2023-05-30 09:40 ? 5 人關注 ? 71529 次瀏覽

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避免離岸賬戶被注銷終極方法 離岸賬戶 注銷離岸賬戶 離岸賬戶注銷 浦發(fā)銀行離岸賬戶 平安銀行離岸賬戶 浦發(fā)銀行

相信近期開了國內離岸賬戶的朋友已經感受到了對離岸賬戶方面政策的收緊,要求填各種離岸賬戶開戶盡職表單,某行的銷戶短信根本停不下來。

?網上流傳這樣內容,某行的

據(jù)悉,凡是以海外公司(香港,英國,島嶼公司)在中國平安銀行(原深發(fā)展)開立離岸賬戶的客戶需要注意:...

Varala 回復了問題 ? 2023-05-16 14:16 ? 12 人關注 ? 76859 次瀏覽

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贊同來自: 王燕霞 二凡 xs1000 jxf chushuixiang 更多 ?

平安銀行開戶不需要啟動資金網點(深圳總行、中山、佛山、珠海、杭州、寧波、溫州、廣西、天津、北京、河南等)

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平安銀行離岸賬戶登錄密碼忘記怎么辦?平安銀行網站上說得很清楚,企業(yè)自管理模式下,管理員密碼遺失需要去開戶分行查詢,操作員密碼遺失只需管理員登陸后在“客戶服務——企業(yè)內部維護——操作員維護”中選中丟失密碼的操作員并點擊“重置密碼”即可。銀行托管模式下,操作員密碼...

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贊同來自: 九王 lpy1403 David_T renlong

近期平安在清查離岸賬戶,入賬可能是會慢一點。

平安官方客服回應如下:

受全球政治、經濟等多重因素影響,國內外反洗錢工作形勢正在發(fā)生巨大變化。為保障我行離岸客戶的賬戶安全及相關權益,我行加強了離岸業(yè)務的反洗錢核查力度,可能會導致部分匯入及匯出匯款業(yè)務產生延時...

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贊同來自: cycy loc goocoo koko MC360 更多 ?

以下為聯(lián)合國制裁國家清單:

伊朗、剛果(金)、利比里亞、蘇丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亞、朝鮮、索馬里、剛果(民)、利比亞、幾內亞比紹、中非共和國(新增)、阿富汗(新增)等

以下美國制裁國家清單:伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亞、利比亞、...

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平安銀行離岸賬戶網銀提交個人匯款新規(guī)定

尊敬的:

由于我行離岸網銀業(yè)務反洗錢檢查及功能優(yōu)化已于6月4日投產上線,即日起對離岸客戶通過網銀提交的個人匯款增加了限制功能:

一、本次限制業(yè)務,見《附表一》:

附表一:
操作模塊
業(yè)務性質
新增限制功能
限制種...

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平安銀行高風險國家地區(qū)名單分三類

一、高風險1類國家和地區(qū)名單:
伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞(烏克蘭地區(qū))。

二、高風險2類國家和地區(qū)名單:
利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、巴拿馬、巴爾干半島地區(qū)、阿富汗、白俄羅...

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贊同來自: 嘟嘟解散 kaowu vincent 牪牪 NongFu 更多 ?

一般認為,無論在離岸銀行或在另外一種銀行開戶,自然人、離岸或居民公司都得有一套證明交易的文件。這可以是合同、發(fā)票、提供服務文件等等。
除了交易文件之外,銀行也會要求提供承包商、所有人的信息以及公司財務報表。
銀行一般沒有技術條件來檢查所有的原始文件。因此,每個...

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P2B

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tbxjyw

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GSL

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