犯罪嫌疑人盧某 其交代涉案公司注冊(cè)地為英屬維爾京群島

隨著我國(guó)公安機(jī)關(guān)緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人的“獵狐2014”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的深入開(kāi)展，目前已經(jīng)從美國(guó)、加拿大、西班牙、阿根廷、韓國(guó)、泰國(guó)、香港、臺(tái)灣、南非、尼日利亞等57個(gè)國(guó)家和地區(qū)抓獲在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人329名。除了抓捕之外，勸返在逃境外犯罪嫌疑人主動(dòng)投案自首，同樣也是專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的主要部分。

今天我們關(guān)注一起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的案件。之所以關(guān)注它，不僅是因?yàn)檫@起案件涉案金額巨大，而且案件的主犯非常特別。從2008年起，主犯盧某長(zhǎng)期在境外策劃和組織非法網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)，并持兩國(guó)護(hù)照，在多個(gè)國(guó)家流竄作案。今年7月，盧某被列入追捕的名單。公安部通過(guò)國(guó)際刑警組織發(fā)出“紅色通緝令”，11月15日盧某在巴布亞新幾內(nèi)亞落網(wǎng)。

非法網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)頭目巴布亞新幾內(nèi)亞落網(wǎng)

2014年11月15日深夜，廣州白云機(jī)場(chǎng)的入境口，數(shù)名湖北省孝感市經(jīng)偵大隊(duì)的民警們嚴(yán)陣以待，等待一神秘嫌疑犯的出現(xiàn)。凌晨4點(diǎn)，在三名國(guó)際警察和公安部干警的押解下，一名戴手銬的中年微胖、戴眼鏡的男子低頭走出機(jī)場(chǎng)，這位男子戴金絲眼鏡，形象斯文，神態(tài)淡定。隨后他又被押解到武漢，并連夜送到孝感市第一看守所。他的抓捕歸案讓孝感市公安局經(jīng)偵大隊(duì)的民警們著實(shí)松了一口氣，因?yàn)樗皇莿e人，正是經(jīng)偵大隊(duì)追捕數(shù)次、變換各種身份在境外逃竄數(shù)年之久的犯罪嫌疑人盧某。

巴布亞新幾內(nèi)亞助理總警司唐納德：我們接到美國(guó)的國(guó)際刑警組織的報(bào)告，不久在巴新的口岸發(fā)現(xiàn)了杰克盧，他準(zhǔn)備在巴新辦理去美國(guó)的簽證。我們把這個(gè)情況通告了中國(guó)大使館，證實(shí)了他正是中國(guó)被通緝的嫌疑犯。于是我們扣留了他，并把他送回國(guó)。

在押解盧某時(shí)，巴布亞新幾內(nèi)亞警方與我國(guó)警方充分合作。

湖北省孝感市經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)范巍?。鹤ゲ痘貋?lái)應(yīng)該是非常激動(dòng)的，感到非常意外，也非常激動(dòng)。這起案件，應(yīng)該是國(guó)際警務(wù)間合作的一個(gè)成功典范，非常成功的一個(gè)案例。當(dāng)?shù)鼐綄?duì)我們的要求，對(duì)我們的抓捕嫌疑人很重視。

那么，盧某究竟是怎樣一個(gè)人，他為什么要跑到一個(gè)南太平洋國(guó)家躲藏起來(lái)呢？2013年1月份，公安機(jī)關(guān)在各地接到一些群眾的舉報(bào)，稱(chēng)被網(wǎng)上的一家名為翡翠國(guó)際投資公司詐騙了數(shù)額不等的資金，經(jīng)過(guò)初查，公安部門(mén)發(fā)現(xiàn)這是一起典型的資本運(yùn)作型的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件。

范巍?。哼@個(gè)傳銷(xiāo)案件幕后的主犯隱藏的非常深。

那么，這到底是一起怎樣的傳銷(xiāo)案么？3月22日孝感市公安局組織聯(lián)合專(zhuān)班，開(kāi)展立案?jìng)刹椤＝?jīng)過(guò)三個(gè)多月順藤摸瓜的偵查，辦案民警發(fā)現(xiàn)這起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案并不尋常。僅涉案金額就高達(dá)數(shù)億！

范巍巍：通過(guò)我們慢慢的偵查，一個(gè)是追查它的人員網(wǎng)絡(luò)。一個(gè)是追查它的資金流向，通過(guò)這兩個(gè)方式，慢慢的查到幕后的主犯，是盧某。

那么，這個(gè)被警方列為主犯的嫌疑人盧某是誰(shuí)呢？他又在哪里呢？經(jīng)過(guò)警方細(xì)致調(diào)查，盧某的犯罪脈絡(luò)清晰可見(jiàn)。盧某，2008年曾因傳銷(xiāo)在黑龍江被警方打擊處理。但是盧某并沒(méi)有悔過(guò)自新，相反繼續(xù)從事傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。隨后，警方還發(fā)現(xiàn)，盧某此時(shí)早已不知去向。

確實(shí)證實(shí)了那個(gè)主要犯罪嫌疑人盧某他在境外，沒(méi)有抓捕條件。

在警方看來(lái)，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案和以往的傳銷(xiāo)案有很大的不同，不僅是犯罪嫌疑人有，而且還有前科。而最大的問(wèn)題是，盧某逃往國(guó)外之后，將過(guò)去的傳銷(xiāo)方式升級(jí)，通過(guò)電子郵件遙控指揮國(guó)內(nèi)的一些骨干成員進(jìn)行非法活動(dòng)，并在境外注冊(cè)了一家公司，進(jìn)行更具欺騙性的網(wǎng)絡(luò)非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，在四年當(dāng)中他不敢再回國(guó)，這給案件的偵查抓捕工作增添了相當(dāng)大的難度。

警官：你先把你的JALD公司，就是翡翠國(guó)際的注冊(cè)情況，什么時(shí)間在哪里注冊(cè)的，跟我們講一下。

盧某：2004年注冊(cè)，在維京群島。

警官：維京群島是哪里的？

盧某：它屬于英屬的維京群島，就是我們一般上市公司注冊(cè)的話(huà)，都采用維京群島或者一些英屬的群島、美屬的群島來(lái)去注冊(cè)的。

據(jù)盧某交代，根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)，他變換了傳銷(xiāo)的方式，人在一個(gè)地方，而服務(wù)器卻在另一個(gè)國(guó)家。這種人機(jī)分離最重要的秘密就是，逃避追逃。

警官：那服務(wù)器在哪里？就是在運(yùn)行這個(gè)公司的時(shí)候。

盧某：在美國(guó)。

警官：服務(wù)器在美國(guó)。

那么，當(dāng)人機(jī)分離后，盧某是怎樣在網(wǎng)上開(kāi)展傳銷(xiāo)的呢？

盧某：這一部分，這部分的業(yè)務(wù)主要是包括風(fēng)控這一塊，就是他們?cè)谥袊?guó)境內(nèi)自由發(fā)展的，因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目我沒(méi)有參與太多，在中國(guó)沒(méi)有召開(kāi)集會(huì)、發(fā)布會(huì)、公布都沒(méi)有。

警官：就是說(shuō)境內(nèi)沒(méi)有召開(kāi)。

盧某：沒(méi)有。

警官：那你在哪里召開(kāi)了？

盧某：香港、臺(tái)灣、泰國(guó)，還有馬來(lái)西亞，基本上都有。

警官：你們聚會(huì)的目的是什么？

盧某：聚會(huì)的目的，就是會(huì)議上個(gè)路演，上市公司上市之前的路演，還有這個(gè)股權(quán)的交易，還有一些新聞發(fā)布會(huì)什么的。

負(fù)責(zé)偵破工作的警官范巍巍告訴記者，盧某的傳銷(xiāo)非常具有誘惑力，他首先將自己的公司偽裝成境外的大公司遮人耳目，其次，即使有群眾產(chǎn)生懷疑，也是無(wú)處可查。

范巍?。簩?duì)大陸投資的一些投資的股民來(lái)說(shuō)，它們肯定更有誘惑性，因?yàn)楫吘拐f(shuō)它在境外，具有誘惑性，第二個(gè)對(duì)于一些投資者和一些職能部門(mén)來(lái)查它，也是比較難的查。

據(jù)警方透露，盧某經(jīng)常在國(guó)外組織骨干分子和高層會(huì)員聚會(huì)和活動(dòng)，給他們返利，發(fā)獎(jiǎng)品，利用他們?cè)趪?guó)內(nèi)宣傳發(fā)展會(huì)員，不斷向他們傳授傳銷(xiāo)的技巧。

范巍巍：第一個(gè)他可以逃避?chē)?guó)內(nèi)職能部門(mén)的監(jiān)管，第二個(gè)，對(duì)于屬地的投資者來(lái)說(shuō)，可以免費(fèi)出境旅游好像覺(jué)得也是一個(gè)待遇，更具有誘惑性、欺騙性，第三個(gè)在集會(huì)活動(dòng)上當(dāng)場(chǎng)兌現(xiàn)一些奢侈品，一些寶馬車(chē)、勞力士手表，然后讓這些骨干，或者這些高級(jí)會(huì)員回來(lái)以后在境內(nèi)做宣傳，讓更多，誘騙更多的人上當(dāng)。

據(jù)警方介紹，盧某在境外組織的網(wǎng)絡(luò)非法傳銷(xiāo)活動(dòng)手段不斷升級(jí)，具有很強(qiáng)的欺騙性和誘惑性，許多中國(guó)國(guó)內(nèi)的中小投資者紛紛上當(dāng)受騙。這家境外注冊(cè)的公司從2012年起在中國(guó)大陸發(fā)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，遍及全國(guó)多個(gè)省份，騙取的金額總計(jì)高達(dá)數(shù)億元。那么這種“升級(jí)版”的傳銷(xiāo)到底是怎樣的？

海外投資項(xiàng)目是陷阱 “會(huì)員平臺(tái)系統(tǒng)”吸金五億元

警方透露，網(wǎng)絡(luò)非法傳銷(xiāo)在傳銷(xiāo)手段和形式上都有所升級(jí)，首先他們?cè)诰惩庾?cè)一家公司，放到網(wǎng)上，表面上打著國(guó)際投資的旗號(hào)，然后以投資海外項(xiàng)目、購(gòu)買(mǎi)原始股等明目吸引投資者。如果愿意加入他的公司，就成為這家公司的一個(gè)會(huì)員。成為會(huì)員之后，就可以登陸公司的會(huì)員平臺(tái)，會(huì)員的等級(jí)分為七個(gè)級(jí)別，繳納一千、兩千、五千、十萬(wàn)、五十萬(wàn)、一百萬(wàn)，成為不同等級(jí)的會(huì)員以后，就可以推薦其他的人來(lái)加入，上線(xiàn)的會(huì)員就可以在下線(xiàn)投資人的投資金額當(dāng)中提取相當(dāng)比例的獎(jiǎng)金，會(huì)員拉的“人頭”越多，贏取的獎(jiǎng)金就越高，會(huì)員等級(jí)也會(huì)升級(jí)。而對(duì)于在金字塔尖、向盧某這樣的高級(jí)經(jīng)理來(lái)說(shuō)，這樣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的成本極低，“空手套白狼”，短時(shí)期內(nèi)就能夠獲利巨大。

范巍巍：投資者進(jìn)去以后，你推薦會(huì)員達(dá)到一定級(jí)別以后，少數(shù)人確實(shí)能獲得豐富的報(bào)酬，現(xiàn)金的報(bào)酬。

在調(diào)查時(shí)，記者了解到，盡管盧某的傳銷(xiāo)方式升級(jí)變招，但是，傳銷(xiāo)的本質(zhì)并沒(méi)有變。在這個(gè)金字塔型的架構(gòu)中，受損失的永遠(yuǎn)是大多數(shù)百姓。

范巍?。壕褪莻麂N(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的金字塔尖的一些人，獲利的比較多。目前最大的應(yīng)該是天津的有一個(gè)受害人，他投資了一百多萬(wàn)元，幾乎血本無(wú)歸了。比如廣州的那一批受害群眾，我們?nèi)ヒ?jiàn)過(guò)的，全部是一些退休的，一些教師，或者單位的工人，都是一些老年人，他們的養(yǎng)老金放在家里，想通過(guò)他們賺一點(diǎn)錢(qián)。

據(jù)警方介紹，由于盧某長(zhǎng)期從事傳銷(xiāo)非法經(jīng)營(yíng)，所以非常狡猾，他以其他人的名字開(kāi)設(shè)了300多個(gè)銀行賬號(hào)，不停地變化，目的只有一個(gè)，就是躲避追逃。

范巍巍：這些銀行賬戶(hù)，一部分是外國(guó)人的，一部分是中國(guó)姓名的，但是這些所有的賬戶(hù)當(dāng)中沒(méi)有盧某管理層人員任何人的名字，他這樣就為了逃避打擊。這些人跟盧某完全沒(méi)有任何關(guān)系，他根本談不上認(rèn)識(shí)，所以你要從賬戶(hù)上來(lái)最終追捕到嫌疑人盧某，那是相當(dāng)?shù)牟蝗菀椎?，所以這也體現(xiàn)了盧某的狡猾之處。

2013年，孝感市經(jīng)偵大隊(duì)一舉查獲凍結(jié)了盧某40多個(gè)銀行賬戶(hù)，但這僅僅是涉案銀行賬號(hào)中的極小的一部分。

范巍巍：實(shí)際上他在整個(gè)資金，這5個(gè)億的資金流轉(zhuǎn)當(dāng)中，涉及到三百多個(gè)賬戶(hù)。這些賬戶(hù)的密碼的使用權(quán)，都在盧某的本人手上，這個(gè)資金他是要牢牢控制住的。

那么，盧某在網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)中到底會(huì)弄到多少錢(qián)呢？

范巍巍：他通過(guò)網(wǎng)絡(luò)這個(gè)形式，通過(guò)傳銷(xiāo)這種形式從網(wǎng)上后臺(tái)數(shù)據(jù)里面反映出來(lái)的金額達(dá)到是5.3億人民幣。他這個(gè)收款的5.3個(gè)億人民幣主要的用途去向，絕大部分用于返獎(jiǎng)，高額返獎(jiǎng)，他如果不返獎(jiǎng)的話(huà)，他不會(huì)誘騙更多的人來(lái)加入他的傳銷(xiāo)組織。

記者：除了高額返獎(jiǎng)之外，這些資金去向還有哪些？

范巍巍：還有是一些報(bào)酬，再就是，包括他們雇請(qǐng)的一些馬仔人員的工資，其他的應(yīng)該都被金字塔頂，或者主要的犯罪嫌疑人盧某都被他所得了。

調(diào)查時(shí)記者了解到，事實(shí)上，盧某的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)在賺錢(qián)上與傳統(tǒng)的傳銷(xiāo)方式?jīng)]什么兩樣。他用后進(jìn)入傳銷(xiāo)組織人的錢(qián)，當(dāng)成工資、傭金、報(bào)酬發(fā)給上線(xiàn)，讓這個(gè)圈子運(yùn)作起來(lái)，而他自己，實(shí)際是這個(gè)金字塔式的傳銷(xiāo)集團(tuán)的操縱者。而對(duì)于這一切，盧某卻有著自己的一套解釋?zhuān)q解到，他的這種經(jīng)營(yíng)模式目的是幫助中小投資人進(jìn)行財(cái)富投資。而對(duì)于開(kāi)設(shè)上百個(gè)銀行賬戶(hù)的問(wèn)題，他把這些和自己撇的一干二凈。

經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人盧某：全部的轉(zhuǎn)到我這里，他是先轉(zhuǎn)到國(guó)內(nèi)的一些就是這些合伙人吧，他們的上面，然后再周轉(zhuǎn)的，他們就扣下了，然后剩余的10%，才取到公司，公司這面就拿出這些錢(qián)來(lái)去選一些上市公司，選一些即將要上市的公司去投。

央視財(cái)經(jīng)《經(jīng)濟(jì)半小時(shí)》記者：那這個(gè)資金不是打在你個(gè)人的賬戶(hù)。

盧某：不是打在我個(gè)人的賬戶(hù)，是打到他們的賬戶(hù)上去。

記者：這么多的銀行卡的賬戶(hù)是怎么開(kāi)辦的呢？

盧某：這個(gè)具體的我就不涉足了，都是下面人做的。

據(jù)警方透露，追捕盧某時(shí)，他們?cè)?jīng)專(zhuān)門(mén)去了馬來(lái)西亞與盧某見(jiàn)面，讓他打消顧慮，回國(guó)投案自首，但是盧某始終不聽(tīng)勸。在警方與他談話(huà)之后，盧某突然消失了。

范巍巍：他很直接地跟我們說(shuō)，他怕坐牢。他在國(guó)外生活優(yōu)越，很怕回國(guó)坐牢。

盡管勸返沒(méi)有成功，辦案人員還是在這次與嫌犯的接觸中，獲得了一個(gè)重要信息。

范巍?。寒?dāng)時(shí)我們?nèi)ゼ∑轮?，通過(guò)很多的途徑，包括跟他聊天過(guò)程中，包括從他的一些物品，讓我們無(wú)形的在他的交談當(dāng)中，獲得了一個(gè)重要信息，他取得了瓦努阿圖的國(guó)籍。

為了躲避追逃，盧某不停地變換著藏身之地，包括新加坡、馬來(lái)西亞、英國(guó)、澳大利亞、印尼、菲律賓許多國(guó)家，為了躲避追捕，他的行蹤飄忽不定。今年7月，我國(guó)公安機(jī)關(guān)向國(guó)際刑警組織正式發(fā)出“紅色通緝令”，全面追捕在逃嫌疑人！“紅色通緝令”是國(guó)際刑警組織最著名的一種國(guó)際通報(bào)。要求無(wú)論哪個(gè)成員國(guó)接到“紅色通緝令”，都應(yīng)立即布置本國(guó)警力予以查證；如發(fā)現(xiàn)被通緝?nèi)藛T的下落，就迅速組織逮捕行動(dòng)，將其緝拿歸案。

紅色通緝令助力國(guó)際追逃嫌疑人在海關(guān)被當(dāng)?shù)鼐阶カ@

就在警方與盧某談話(huà)，勸他回國(guó)自首后不久，執(zhí)迷不悟的盧某突然消失了。那么，再次逃跑的盧某究竟會(huì)藏在哪里呢？就在我國(guó)警方向國(guó)際刑警組織發(fā)出“紅色通緝令”之后，艱難的境外抓捕意外出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)！今年 11月，孝感市經(jīng)偵大隊(duì)接到了中國(guó)駐巴布亞新幾里亞大使館的通知，犯罪嫌疑人盧某在當(dāng)?shù)芈渚W(wǎng)。

范巍巍：就是盧某想到美國(guó)駐巴布亞新幾里亞大使館辦理去美國(guó)的簽證，從大使館出來(lái)之后，想離開(kāi)巴布亞新幾里亞這個(gè)海關(guān)過(guò)程當(dāng)中就被當(dāng)?shù)氐木讲楂@了。當(dāng)時(shí)應(yīng)該是非常激動(dòng)的，感到非常意外，也非常激動(dòng)。

那么，盧某為什么會(huì)在巴布亞新幾內(nèi)亞出現(xiàn)呢？

經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人盧某：那我的護(hù)照是瓦努阿圖的護(hù)照，我這是唯一的一本瓦努阿圖的護(hù)照，那它要簽證的話(huà)只能到這個(gè)國(guó)家去簽，在回來(lái)的過(guò)程中出現(xiàn)了這個(gè)事情，這個(gè)問(wèn)題。當(dāng)然了這個(gè)事情我覺(jué)得最好不要去談它。

記者：為什么？

盧某：我覺(jué)得巴布亞新幾內(nèi)亞這個(gè)海關(guān)移民廳它直接接到了中方通緝令然后去做這樣一個(gè)，然后遣返回來(lái)。我覺(jué)得挺丟人的。所以說(shuō)覺(jué)得這個(gè)事情最好不談。

在調(diào)查時(shí)，央視財(cái)經(jīng)《經(jīng)濟(jì)半小時(shí)》記者了解到，事實(shí)上，當(dāng)我國(guó)通過(guò)國(guó)際刑警組織發(fā)出了對(duì)盧某的追逃時(shí)，包括中國(guó)警方在內(nèi)的多個(gè)國(guó)家的警方，都編起了一個(gè)追逃大網(wǎng)。

湖北省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)宋守東：盧某的成功抓獲，是我省公安機(jī)關(guān)利用國(guó)際警務(wù)合作機(jī)制追逃的一起成功案例，它打消了部分經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人逃避法律懲罰的僥幸心理，進(jìn)一步推動(dòng)了國(guó)際司法協(xié)作機(jī)制的完善。

記者從湖北省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)了解到，截止到發(fā)稿，目前全湖北省已成功緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人15名，其中勸返12名、抓獲3名。目前隨著我國(guó)公安機(jī)關(guān)緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人的“獵狐2014”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的深入開(kāi)展，已經(jīng)從美國(guó)、加拿大、西班牙、阿根廷、韓國(guó)、泰國(guó)、香港、臺(tái)灣、南非、尼日利亞等57個(gè)國(guó)家和地區(qū)抓獲在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人329名。除了抓捕之外，勸返在逃境外犯罪嫌疑人主動(dòng)投案自首，同樣也是專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的主要部分。