主要是反洗錢和反詐騙。中國頒布了反洗錢法，如平安銀行就建議要保護好自己的賬號，不要隨便出借給不熟悉的人使用，因為你也不了解對方是否是合法的貿(mào)易商，其中就有可能涉及到被詐騙，或者被洗錢。還有一個信息，就是今年平安銀行被美國罰款了，因為今年爆發(fā)很多因為郵箱被盜，造成的詐騙，或者就是離岸公司惡意的詐騙，而詐騙公司的收款銀行，很多都是離岸。所以有幾起類似的案件，造成平安在美國被起訴，并被罰款。

所以建議大家，無論是已經(jīng)在內(nèi)地開設(shè)了離岸賬戶還是準(zhǔn)備在內(nèi)地開設(shè)，盡量給自己多一條出路，不妨開多一家外資銀行的賬戶吧。

@P2B 盡量給自己多一條出路，不妨開多一家外資銀行的賬戶吧。

問題是除了離岸賬戶，匯豐開戶也很嚴(yán)格了。

主要是防止洗錢吧

為什么受傷的總是SOHO

你不看新聞的嗎?

日前，最高法、最高檢、中國人民銀行、公安部、國家外匯管理局聯(lián)合下發(fā)通知，決定自2015年4月至12月，在全國開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動。這一專項行動的打擊重點是：協(xié)助他人非法辦理跨境匯兌、買賣外匯、資金支付結(jié)算等地下錢莊違法犯罪活動；利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等協(xié)助貪污賄賂等上游犯罪向境外轉(zhuǎn)移犯罪所得及其收益的犯罪活動；以其他方法掩飾、隱瞞貪污賄賂等上游犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的犯罪活動。

根據(jù)《通知》，在專項行動中，檢察機關(guān)將對在偵和已經(jīng)辦結(jié)的貪污賄賂案件中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)線索進行排隊，認為需要進一步開展資金調(diào)查的，移送公安機關(guān)調(diào)查，并及時受理和查辦國有企業(yè)事業(yè)單位、國家工作人員利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移資金涉嫌職務(wù)犯罪線索。對公安機關(guān)偵查的利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款等犯罪，檢察機關(guān)將依法受理審查批準(zhǔn)逮捕和審查起訴。

同時，檢察機關(guān)將與最高法等部門共同制定打擊地下錢莊的規(guī)范性文件，解決統(tǒng)一證據(jù)規(guī)范、立案標(biāo)準(zhǔn)、法律適用和量刑問題，并強化相關(guān)機制和制度建設(shè)，完善刑事司法和行政執(zhí)法部門的銜接。

利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款的違法犯罪活動具有行業(yè)性、專業(yè)性和隱秘性特點。《通知》強調(diào)，各級檢察機關(guān)要按照刑法、刑事訴訟法和專項行動方案的規(guī)定，認真履行職責(zé)，加強與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，形成信息互通、案件移送、協(xié)調(diào)配合的工作機制；要緊緊把握此類犯罪的規(guī)律特點，抓住資金轉(zhuǎn)移這條主線，綜合運用各種手段，封堵涉案資金轉(zhuǎn)移境外的渠道，防范犯罪嫌疑人外逃和轉(zhuǎn)移資金。

對于贓款贓物已經(jīng)轉(zhuǎn)移境外、犯罪嫌疑人已經(jīng)外逃出境的情形，《通知》提出，檢察機關(guān)要及時發(fā)布國際“紅色通緝令”、請求司法協(xié)助，及時追蹤贓款去向和犯罪嫌疑人潛逃目的地，查清犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移贓款的渠道和數(shù)額并收集固定證據(jù)，為開展國際司法協(xié)助和追訴犯罪打下堅實基礎(chǔ)。

銀行門口八個大紅字寫得很清楚：預(yù)防洗錢 遏制犯罪

華僑永亨只需要香港公司資料，無需理財，無需有大陸公司，一個半月左右下戶，需要公司滿半年，經(jīng)營範(fàn)圍不是CORP，董事名字是三個字的，一手包辦包開成功！