建議看看這里的名單http://www.anwireless.cn/question/59139
離岸賬戶里的外匯要結匯一定要通過正規(guī)途經(jīng)，經(jīng)常就有人說他需要美金，反正你離岸賬戶美金也要結匯為人民幣，我用境內(nèi)賬戶匯人民幣給你就行，你把美金匯往我指定的境外賬戶，按現(xiàn)時匯率結算等等。有些人因為結匯麻煩或者結匯有5萬美金限制，就跟陌生人做等價交易，我估計這也一些正正經(jīng)經(jīng)做外貿(mào)生意賺外匯的人為什么被銷了離岸賬戶的原因。所以遇到這種情況千萬不要心動，水太深了。

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關于OFAC制裁名單：

國家或地區(qū)中文名,國家或地區(qū)英文3位代碼

• 蘇丹,SDN
• 敘利亞,SYR
• 朝鮮,PRK
• 伊朗,IRN
• 利比里亞,LBR
• 古巴,CUB
• 科特迪瓦,CIV
• 馬其頓,MKD
• 南蘇丹,SSD
• 白俄羅斯,BLR?
• 剛果金,COD
• 津巴布韋,ZWE
• 中非共和國,CAF
• 阿爾巴尼亞,ALB
• 黎巴嫩,LBN
• 俄羅斯,RUS
• 利比亞,LBY
• 厄立特里亞,ERI
• 索馬里,SOM
• 緬甸,MMR
• 也門,YEM
• 阿富汗,AFG
• 伊拉克,IRQ
• 波斯尼亞黑塞哥維那,BIH

美國對外制裁通過美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,即OFAC)單方面對部分國家進行制裁，該制裁屬于單邊制裁，而且范圍要大于聯(lián)合國的制裁名單。

OFAC Sanctions Programs: ?Program Last Updated:

• Balkans-Related Sanctions 02/07/2014?
• ?Belarus Sanctions 08/11/2011?
• ?Burma Sanctions 10/31/2014?
• ?Central African Republic Sanctions ?07/07/2014
• ?Cote d'Ivoire (Ivory Coast)-Related Sanctions 01/06/2011?
• ?Counter Narcotics Trafficking Sanctions ?04/08/2015?
• ?Counter Terrorism Sanctions 04/21/2015??
• ?Cuba Sanctions 04/16/2015?
• ?Cyber-related Sanctions04/01?/2015
• ?Democratic Republic of the Congo-Related Sanctions 07/08/2014?
• ?Iran Sanctions 04/03/2015?
• ?Iraq-Related Sanctions 05/27/2014?
• ?Lebanon-Related Sanctions? 07/30/2010?
• ?Former Liberian Regime of Charles Taylor Sanctions 04/02/2013?
• ?Libya Sanctions 09/11/2014?
• Magnitsky Sanctions? 12/29/2014?
• ?Non-Proliferation Sanctions 04/03/2015?
• ?North Korea Sanctions 01/02/2015?
• ?Rough Diamond Trade Controls? 05/21/2008?
• ?Somalia Sanctions 07/05/2012
• ?Sudan Sanctions 02/17/2015?
• ?South Sudan-related Sanctions ?09/18/2014
• ?Syria Sanctions 04/13/2015
• ?Transnational Criminal Organizations? 04/21/2015?
• ?Ukraine-/Russia-Related Sanctions 03/11/2015?
• Venezuela-Related Sanctions 03/09/2015?
• ?Yemen-Related Sanctions 04/14/2015?
• Zimbabwe Sanctions 07/10/2014??

OFAC的使命、歷史與現(xiàn)狀

OFAC, 即美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），它的使命在于管理和執(zhí)行所有基于美國國家安全和對外政策的經(jīng)濟和貿(mào)易制裁，包括對一切恐怖主義、跨國毒品和麻醉品交易、大規(guī)模殺傷性武器擴散行為進行金融領域的制裁。OFAC直接隸屬于美國總統(tǒng)戰(zhàn)時和國家緊急情況委員會，經(jīng)特別立法授權可對美國境內(nèi)的所有外國資產(chǎn)進行控制和凍結，同時負責在對外經(jīng)濟和貿(mào)易制裁事宜上，與美國的歐洲盟國進行緊密合作。

美國政府進行經(jīng)濟和貿(mào)易制裁的歷史最早可以追溯到1812年的美英戰(zhàn)爭。在1860—1864年的美國內(nèi)戰(zhàn)中，美國北方聯(lián)邦政府議會通過法律授權財政部可以對戰(zhàn)爭中的南方聯(lián)盟財物予以沒收。OFAC的前身是于1940年納粹德國入侵挪威后設立的海外資金控制辦公室（the Office of Foreign Funds Control，F(xiàn)FC），F(xiàn)FC由美國財政部長直接領導，在美國正式參加第二次世界大戰(zhàn)以前，F(xiàn)FC 一直在美國反對軸心國的經(jīng)濟和貿(mào)易制裁中扮演著重要角色。OFAC本身成立于1950年12月中國軍隊進入朝鮮半島作戰(zhàn)之際，彼時，美國第三十三任總統(tǒng)杜魯門宣布國家進入緊急狀態(tài)并借助OFAC凍結了中國和朝鮮在美國的所有財產(chǎn)。

今天的OFAC 仍然是美國最重要的針對特定國家、地區(qū)和人員進行的經(jīng)濟和貿(mào)易制裁的政府部門。近年來，隨著世界性的反貪腐、反洗錢運動的深入，OFAC的政策和指令，已經(jīng)成為世界金融業(yè)，尤其是美國和與美國金融業(yè)有密切聯(lián)系的金融機構無法忽略的經(jīng)營原則。

OFAC名單及其效力范圍

OFAC 的經(jīng)濟與貿(mào)易制裁范圍共分成六大部分，分別是：特殊指定國家和個人的制裁（Specially Designated Nationals Sanctions ），反恐怖主義制裁 (Anti-terrorism Sanctions) ，反大規(guī)模殺傷性武器制裁 (Non-Proliferation Sanctions) ，反毒品和麻醉品交易制裁 (Narcotics Trafficking Sanctions) ，古巴制裁 (Cuba Sanctions) ，其他項目制裁 (Other OFAC Sanctions Programmes)。針對這每一個制裁范圍，都有嚴密的美國聯(lián)邦法律或者行政法規(guī)的立法依據(jù)予以支持，而且OFAC都被授權許可對可疑財產(chǎn)予以扣押或凍結。這六個既相互獨立又相互聯(lián)系的制裁范圍共同組成了一個體系龐大、涉及行業(yè)眾多、懲罰力度極強、影響跨越全球的美國經(jīng)濟和貿(mào)易制裁網(wǎng)絡。

OFAC 對其管理范圍內(nèi)六大部分的經(jīng)濟和貿(mào)易制裁不定期地進行重新評估和更新，根據(jù)評估的結果并結合美國的國家安全和外交政策，會發(fā)表一系列的制裁名單。這些名單上的全部國家、地區(qū)或個人或是被認為可能對美國的國家安全和外交政策造成威脅的，或是認為其行為已經(jīng)觸犯國際法、屬于國際犯罪。同時，這一系列的制裁名單，并不是簡單意義上的被制裁者的姓名羅列，而具有美國法意義上的行政法規(guī)的法律效力，“適用于所有的美國個人與團體” （Apply to all U.S. persons and entities (companies, non-profit groups, government agencies, etc.) . Wherever located.）。一旦被列入任何一個名單，則被列名者就陷入了一個無形無影卻又無處不在的制裁大網(wǎng)，至少在美國勢力可以控制和影響的范圍內(nèi)，他的所有金融行為都面臨著被拒絕、他的全部財產(chǎn)都面臨著被限制轉(zhuǎn)移的巨大經(jīng)濟風險。為了避免來自美國政府的政治壓力和法律風險，所有美國的金融機構在進行交易時，都被要求必須首先要對自己的交易對手進行OFAC名單的審查，只有當交易對手不在OFAC的名單之內(nèi)時，才可以與之交易；反之，則必須中止交易。

離岸銀行帳戶本身有許多管制，主要的目的是保障所有離岸銀行帳戶客戶的安全。為提供給客戶多幣種帳戶執(zhí)業(yè)國際貿(mào)易，離岸銀行必須要與全球各大清算各種貨幣的銀行建立關係，他們被稱之為通匯行，也像是中間行，來讓離岸銀行提供多幣種帳戶的服務。
離岸銀行其中一個最怕的就是失去所有的通匯行，銀行倒閉，客戶資金凍結。為避免這樣的情況發(fā)生，離岸銀行必須要小心的處理與各政府政治與金融的關係。
除了美國OFAC制裁名單之外，許多像是非洲的國家，因為當?shù)卣螤顩r不穩(wěn)定，戰(zhàn)爭頻繁，或者像是墨西哥、辛巴威、委內(nèi)瑞拉、愛沙尼亞等國家會被視為較高風險的國家，譬如可能牽涉到軍火、毒品等非法貿(mào)易，大銀行一般不會想費心思接受這樣的國家的轉(zhuǎn)帳出入，因此在開啟離岸帳戶之前，銀行與客戶之間最好保有密切的關係，彼此了解，以避免未來突發(fā)狀況導致執(zhí)業(yè)困難。
有些優(yōu)質(zhì)的離岸銀行提供離岸帳戶管理員，客戶與管理員能夠一對一做溝通、解決問題，越多的盡職調(diào)查、擁有更多的正當執(zhí)業(yè)支持文件、以及願意幫助您的帳戶管理員對於企業(yè)來說會是很大的一項優(yōu)勢。

聯(lián)合國制裁名單

聯(lián)合國成員通過安理會決議實施制裁,制裁的范圍包括經(jīng)濟和貿(mào)易制裁,以及一些更為具體的定向措施，如軍火禁運、旅行禁令以及金融或外交方面的限制等。

聯(lián)合國制裁名單查詢網(wǎng)站：
https://www.un.org/sc/suborg/z ... -list
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OFAC制裁名單
美國實施制裁主要通過其財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,即OFAC)，因此美國制裁名單也稱作OFAC制裁名單。OFAC制裁分為主要制裁和次級制裁，分別針對美國居民和非居民。OFAC制裁屬于單邊制裁，范圍一般大于聯(lián)合國制裁名單。

OFAC制裁名單查詢網(wǎng)站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

附表OFAC制裁名單可以參考下表：

國家或地區(qū)中文名,國家或地區(qū)英文3位代碼

• 蘇丹,SDN
• 敘利亞,SYR
• 朝鮮,PRK
• 伊朗,IRN
• 利比里亞,LBR
• 古巴,CUB
• 科特迪瓦,CIV
• 馬其頓,MKD
• 南蘇丹,SSD
• 白俄羅斯,BLR?
• 剛果金,COD
• 津巴布韋,ZWE
• 中非共和國,CAF
• 阿爾巴尼亞,ALB
• 黎巴嫩,LBN
• 俄羅斯,RUS
• 利比亞,LBY
• 厄立特里亞,ERI
• 索馬里,SOM
• 緬甸,MMR
• 也門,YEM
• 阿富汗,AFG
• 伊拉克,IRQ
• 波斯尼亞黑塞哥維那,BIH

這是最新ofac制裁國家名單嗎

sdn ofac

ofac/sdn list制裁名單

交通銀行離岸帳戶制裁名單也根據(jù)這個么

匯豐銀行受制裁國家名單也是這些么

反洗錢和國際經(jīng)濟 聯(lián)合國制裁名單

中國銀行ofac制裁名單也是用這個嗎

這個更新到2017最新ofac制裁名單了嗎

離岸賬戶收匯一定要留意這些高風險、被經(jīng)濟制裁國家地區(qū)名單。

@Justin2013 離岸賬戶里的外匯要結匯一定要通過正規(guī)途經(jīng)，經(jīng)常就有人說他需要美金，反正你離岸賬戶美金也要結匯為人民幣，我用境內(nèi)賬戶匯人民幣給你就行，你把美金匯往我指定的境外賬戶，按現(xiàn)時匯率結算等等。有些人因為結匯麻煩或者結匯有5萬美金限制，就跟陌生人做等價交易，我估計這也一些正正經(jīng)經(jīng)做外貿(mào)生意賺外匯的人為什么被銷了離岸賬戶的原因。所以遇到這種情況千萬不要心動，水太深了。

之前就有人私信過我你所說的問題，沒理會。

所以大家除了多留意OFAC名單，還要不要隨便跟人換匯，否則賬戶分分鐘被銷掉。

ofac制裁名單銀行應該提供才對

聽說從俄羅斯匯款到平安離岸賬戶的話平安也不入賬，這要怎么解決？

為什么在中國開的離岸賬戶收哪個國家的款還要看美國的OFAC制裁名單，老美真牛。。

沒有跟所謂的OFAC制裁國家名單中的客戶交易也被注銷要怎么解釋？

能收哪個國家的外匯還要美國答應才行

@huzhang 發(fā)的是2015年ofac制裁名單嗎，英文不太好，有翻譯為中文的不？

需要注意什么啊，有這些國家的款來銀行都不給入賬好不。

不能跟ofac制裁名單中國家做生意？憑什么啊？？

到底是以美國的OFAC制裁名單為準還是以聯(lián)合國的制裁名單為準