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交通銀行離岸賬戶反洗黑錢及制裁國家

求交通銀行離岸賬戶反洗黑錢及制裁國家名單
2015-02-06 13:58 添加評論

最佳答案

5

leoPeng

贊同來自: shaowen Niklas83 yanwei bedog 花落無聲更多 ?

交行的應該跟平安的都一樣吧
這據說是平安的,我覺得交行也一樣。
伊朗、剛果(金)、利比里亞、蘇丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亞、朝鮮、索馬里、剛果(民)、利比亞、幾內亞比紹、中非共和國(新增)、阿富汗(新增)等

以下美國制裁國家清單:伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亞、利比亞、俄羅斯、烏克蘭、索馬里、敘利亞、巴爾干、白俄羅斯、緬甸、古巴、達爾富爾、朝鮮、剛果、津巴布韋、科威特等。

據說接受這些國家匯款賬戶很危險,分分種會被凍結或注銷。

2017年10月6日美國宣布解除對蘇丹經濟制裁 http://www.anwireless.cn/question/66721
2015-02-06 14:17 添加評論
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AKHAHA

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高風險國家和地區名單
http://www.anwireless.cn/question/62260
這個應該是目前最新的。
2016-04-22 15:49 添加評論
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RiEa

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這些是交通銀行離岸賬戶高風險國家
2019-07-01 15:08 添加評論
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Niklas83

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@leoPeng
俄羅斯和烏克蘭是新加進來的嗎
2015-02-06 16:48 添加評論
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yanwei 手機版

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國內銀行都適用
匯豐等銀行也是
2015-02-10 13:42 添加評論
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bao131

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之前收過名單中其中一國家的款會有問題嗎?
2015-02-11 08:52 添加評論
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Samason

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話說美國對俄羅斯制裁又延長一年了
2015-03-05 17:06 添加評論
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weyer

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知道這些又能怎樣
2015-05-26 17:09 添加評論
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Tun9

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有幾個是因為跟這些國家交易而被注銷掉離岸帳戶的呢?沒有吧!
2015-05-27 09:22 添加評論
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笑灣了

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參考OFAC制裁名單
2015-05-28 09:58 添加評論

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