受美國(guó)制裁的國(guó)家，使用離岸賬戶是否能把匯款匯進(jìn)來(lái)?

離岸賬戶離岸賬戶匯款

2015-04-29 19:57 添加評(píng)論

4 個(gè)回答

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贊同來(lái)自: qu_yankee

現(xiàn)在應(yīng)該不能吧，去年我也有一筆在平安銀行，銀行說(shuō)我是第一次被通知，所以讓我簽了個(gè)文件然后讓客戶經(jīng)理簽名和行長(zhǎng)簽名，最后讓我入賬了。下次再有敏感匯款進(jìn)來(lái)就直接退回去，而且直接注銷賬戶不會(huì)通知。。

2015-04-29 21:29 添加評(píng)論

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穿夾克的貓

肯定不行，就算行的話近期也不要匯，可以要求客戶用其它未被美國(guó)制裁的國(guó)家賬戶匯進(jìn)來(lái)，否則你賬戶隨時(shí)有被凍結(jié)的可能。

2015-04-30 08:49 添加評(píng)論

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CZ海業(yè)

被制裁國(guó)家匯的款銀行不入賬的

2015-04-30 12:03 添加評(píng)論

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Olile

如果離岸賬戶收被制裁國(guó)家或高危地區(qū)匯款，建議你叫客戶在第三國(guó)如迪拜匯款，規(guī)避制裁或者找在香港開(kāi)戶的朋友是否能夠幫忙收匯。

2015-07-14 10:01 添加評(píng)論

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離岸賬戶怎么收被制裁國(guó)家的匯款？問(wèn)

有人回復(fù)說(shuō)轉(zhuǎn)款的方式來(lái)操作，這在銀行那里也是不容易通過(guò)的，因?yàn)橛邢村X的嫌疑如果您的款項(xiàng)不是和以下業(yè)務(wù)有關(guān)：網(wǎng)上Du博\色S情\武器裝備貿(mào)易\無(wú)相關(guān)許可的金融\保險(xiǎn)業(yè)\原油貿(mào)易，同時(shí)匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開(kāi)戶并且接收款項(xiàng)答
為什么離岸賬戶收不到智利的匯款？智利也是被制裁國(guó)家嗎?問(wèn)

智利不是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家。影響離岸賬戶收不到款有多種因素，有時(shí)候該國(guó)家地區(qū)在銀行高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)名單中，還是可以入賬的。具體為什么沒(méi)收到款一定要跟銀行核實(shí)了解清楚。答
拉脫維亞可以對(duì)離岸公司的賬戶匯款嗎被美國(guó)制裁嗎問(wèn)

不是答
交通銀行離岸賬戶反洗黑錢及制裁國(guó)家問(wèn)

這些是交通銀行離岸賬戶高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家答
離岸賬戶往美國(guó)個(gè)人賬戶匯款可以嗎?問(wèn)

可以，但現(xiàn)在離岸賬戶公轉(zhuǎn)境外私人匯款將實(shí)行落地審核，可以參考平安銀行離岸賬戶網(wǎng)銀提交個(gè)人匯款新規(guī)定一、本次限制業(yè)務(wù)，見(jiàn)《附表一》：附表一：操作模塊業(yè)務(wù)性質(zhì) 新增限制功能限制種類離岸網(wǎng)銀的匯出匯款公轉(zhuǎn)私收款人為私人，境內(nèi)匯款當(dāng)日同一客戶匯出的答
現(xiàn)在離岸賬戶能往美國(guó)個(gè)人賬戶匯款嗎？會(huì)不會(huì)導(dǎo)致離岸賬戶被注銷？問(wèn)

國(guó)內(nèi)離岸賬戶匯到美國(guó)、香港等境外，隨時(shí)有可能受到反洗錢調(diào)查答
收過(guò)敏感國(guó)家的匯款,離岸賬戶就會(huì)被注銷嗎？問(wèn)

不同地區(qū)的銀行也會(huì)有不同的政策，比如俄羅斯，臺(tái)灣的銀行就可以收，但是新加坡的銀行就不收，而國(guó)內(nèi)完全沒(méi)有限制，銀行都會(huì)有自己的敏感國(guó)家地區(qū)名單，如果是制裁國(guó)家，那直接關(guān)戶，如果是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家，那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料，然后正常入賬如果不確定，建議先答
離岸賬戶被封是否可以匯款進(jìn)去？問(wèn)

銀行賬戶被封，一種是賬戶里有錢被凍結(jié)，一種是賬戶里沒(méi)有錢直接被關(guān)掉，如果被關(guān)掉了當(dāng)然就收不了錢，如果是被凍結(jié)，也分兩種情況，一種可進(jìn)但不能出，這種情況客戶還可以匯錢進(jìn)去，另一種不進(jìn)不出，那自然也匯不進(jìn)去了答
平安銀行離岸賬戶不能接受敏感國(guó)家的匯款嗎？問(wèn)

最新名單和分類http://www.anwireless.cn/question/62324 1、高風(fēng)險(xiǎn)1類國(guó)家和地區(qū)名單：伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風(fēng)險(xiǎn)2類國(guó)家和地區(qū)名單：利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國(guó)家無(wú)聯(lián)系信息問(wèn)

樓主沒(méi)收到通知么？？根據(jù)法律合規(guī)部對(duì)平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢的監(jiān)管要求，從即日起，停止從聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家和美國(guó)制裁國(guó)家接受匯款，如離岸客戶有款項(xiàng)從受制裁國(guó)家匯入，將會(huì)接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家清單：伊朗、剛果（金答

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受美國(guó)制裁的國(guó)家，使用離岸賬戶是否能把匯款匯進(jìn)來(lái)?

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