收到平安離岸賬戶盡職調查通知了

平安銀行離岸賬戶越來越嚴格了，真沒法用了。

公告通知

尊敬的 XXX有限公司您好！當前國際反洗錢反恐融資的形勢發生根本變化，國內外監管的要求大幅提高。我行需您配合盡快辦理賬戶信息補充手續，請先以郵件回復以下兩個問題，后續我們將安排客戶經理與您聯系賬戶信息補充事宜并完成盡職調查內容。由此造成的不便，我們深表歉意。
1、貴公司在境內是否有實體公司（離岸公司董事或股東在境內有注冊公司做為法人或股東的）
2、辦公室（非住宅）地址：______________

離岸賬戶平安銀行離岸賬戶平安銀行

2015-08-31 17:22 添加評論

7 個回答

Kathy_feng

該來的還是要來的。
早就說了，在國內開離岸賬戶的趕緊去香港開戶。

2015-08-31 17:24 添加評論

Qrutal

現在離岸銀行都要搞盡職調查啊，很多人收到的通知不是盡職調查通知，而是注銷通知。

2015-08-31 17:43 添加評論

guirong

樓主算好了，你只要回復兩個問題，我朋友收到的通知是要回復十幾個問題。

2015-09-01 10:07 添加評論

Vennie_lim

現在國內離岸賬戶都要求有境內關聯實體公司了。。

2015-09-01 10:50 添加評論

mcdomo

沒收到的直接讓去銷戶了吧

2015-09-08 22:01 添加評論

三文魚

平安銀行離岸帳戶都要國內有關聯企業

2015-09-09 01:17 添加評論

ice0513

soho用離岸公司開的離岸賬戶基本都會被清退掉吧

2016-05-31 17:34 添加評論

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水單收到好幾天了款項還不入賬平安離岸賬戶傷不起問

最近很多人都反應平安銀行離岸賬戶到賬慢答
平安銀行的離岸賬戶不打offshore department能收到款嗎?問

PING AN BANK CO.,LTD就夠了，后面H.O.OFFSHORE BANKING DEPARTMENT...不寫全也沒關系。其實銀行信息重點是SWIFT 地址正常就夠了。答
離岸賬戶盡職調查要求有深圳關聯公司，沒有會被銷戶嗎？問

要求關聯國內公司，沒有容易被清理。現在SOHO很難用香港離岸公司開國內離岸賬戶了。答
離岸賬戶盡職調查為什么要關聯公司？問

了解真實性和你公司實力。答
如何應對離岸賬戶盡職調查才能避免賬戶被注銷？問

提交的資料真實，銀行的盡職調查信息是留檔的，后續如果你賬戶使用的時候和盡職調查的情況有較大出入，肯定會引起銀行的懷疑，導致關戶，如果你真實運營之后確實業務發生了變化，提前跟銀行溝通報備好銀行開戶的時候做KYC，銀行最關心的其實就是兩個核心：（1）你業務的真答
銀行開始對離岸賬戶盡職調查在境內沒實體公司的SOHO咋辦？問

趕緊換匯豐答
平安銀行離岸賬戶來電話說調查洗黑錢問

現在這些都成他們常規工作了答
平安銀行離岸賬戶調查國外私人匯款要寫有客戶為個人嗎問

現在平安離岸賬戶到國個私人賬戶難咯，據說很難審核通過。答
平安銀行離岸賬戶最近收到款后不放款這是什么原因?問

平安銀行離岸賬戶排查落地審核答
離岸賬戶開戶盡職調查表里的在岸關聯企業一定要填寫嗎？問

離岸賬戶需要在岸關聯公司答

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