銀行盡職調(diào)查發(fā)現(xiàn)為空殼離岸公司拒絕開(kāi)戶(hù)嗎？

離岸賬戶(hù) 香港公司開(kāi)戶(hù) 開(kāi)設(shè)離岸賬戶(hù) bvi公司開(kāi)戶(hù)

2016-11-18 09:49 添加評(píng)論

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dehong

現(xiàn)在銀行就是清查這些公司的離岸賬戶(hù)，新注冊(cè)的離岸公司，沒(méi)有關(guān)聯(lián)實(shí)體公司都不給開(kāi)戶(hù)。

2016-11-18 10:55 添加評(píng)論

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sego

空殼公司肯定不給開(kāi)戶(hù)的

2016-11-23 08:50 添加評(píng)論

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離岸銀行客戶(hù)盡職調(diào)查沒(méi)有本地關(guān)聯(lián)公司怎么辦?問(wèn)

銀行也說(shuō)要對(duì)我們離岸賬號(hào)盡職調(diào)查答
銀行開(kāi)始對(duì)離岸賬戶(hù)盡職調(diào)查在境內(nèi)沒(méi)實(shí)體公司的SOHO咋辦？問(wèn)

趕緊換匯豐答
平安銀行離岸賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)需要香港公司全部股東到場(chǎng)嗎?問(wèn)

香港公司開(kāi)設(shè)平安銀行離岸賬戶(hù)，股東不一定要全部到場(chǎng)，能都去最好。現(xiàn)在開(kāi)戶(hù)要預(yù)約，銀行先預(yù)審資料和資格。硬核要求，要提供內(nèi)地有實(shí)質(zhì)運(yùn)營(yíng)的關(guān)聯(lián)公司資料，銀行可能實(shí)地考察。在內(nèi)地沒(méi)關(guān)聯(lián)公司的基本審核不過(guò)，開(kāi)不了離岸賬戶(hù)。答
BVI公司在平安銀行開(kāi)設(shè)離岸帳戶(hù)會(huì)被拒絕嗎？問(wèn)

離岸公司開(kāi)戶(hù)挺周折的，不過(guò)主要不是做違法事情都問(wèn)心無(wú)愧。答
離岸賬戶(hù)盡職調(diào)查要求有深圳關(guān)聯(lián)公司，沒(méi)有會(huì)被銷(xiāo)戶(hù)嗎？問(wèn)

要求關(guān)聯(lián)國(guó)內(nèi)公司，沒(méi)有容易被清理。現(xiàn)在SOHO很難用香港離岸公司開(kāi)國(guó)內(nèi)離岸賬戶(hù)了。答
離岸賬戶(hù)盡職調(diào)查為什么要關(guān)聯(lián)公司？問(wèn)

了解真實(shí)性和你公司實(shí)力。答
注冊(cè)香港公司后，香港銀行拒絕開(kāi)戶(hù)，向香港注冊(cè)處投訴有用嗎問(wèn)

現(xiàn)在香港公司開(kāi)戶(hù)，最好能夠提供真實(shí)的業(yè)務(wù)合同，假如你是內(nèi)地人開(kāi)的香港公司，最好在內(nèi)地有實(shí)體公司，并提供實(shí)體公司資料和銀行流水給銀行，基本上開(kāi)戶(hù)成功率就很高了。如果是SOHO，盡量找一些小銀行申請(qǐng)開(kāi)戶(hù)吧。答
注冊(cè)香港公司后在內(nèi)地匯豐銀行視頻開(kāi)戶(hù)屬離岸賬戶(hù)嗎?問(wèn)

香港公司在國(guó)內(nèi)HSBC開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)是香港本地賬戶(hù)。答
離岸賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)盡職調(diào)查表中的離岸公司全稱(chēng)寫(xiě)公司的英文全稱(chēng)還是中文全稱(chēng)？問(wèn)

中英文全稱(chēng)都要填寫(xiě)。答
離岸公司開(kāi)戶(hù)，可以開(kāi)在哪些銀行？問(wèn)

香港匯豐、恒生、星展等銀行都可以開(kāi)離岸公司賬戶(hù)。內(nèi)地交行、浦發(fā)、平安、招行這四家銀行可以開(kāi)離岸賬戶(hù)。答

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銀行盡職調(diào)查發(fā)現(xiàn)為空殼離岸公司拒絕開(kāi)戶(hù)嗎？

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