離岸帳戶如果經常往個人帳戶匯款會被監控嗎

離岸賬戶香港公司賬戶

2016-11-29 08:49 添加評論

3 個回答

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離岸賬戶每筆往個人賬戶的匯款都有被監控，銀行都會通過人工審核的。

2016-11-29 11:34 添加評論

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人工審核算不算監控？

2016-11-29 15:57 添加評論

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國內離岸賬戶進出款，不管是個人還是企業匯款都是被監控的

2016-11-30 11:26 添加評論

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離岸帳戶匯款到個人新規定問

全部人工審核答
離岸賬戶匯款到個人賬戶比較多是不是也會被注銷？問

頻繁肯定受影響的答
工行個人帳戶可接受離岸帳戶匯款嗎?問

工行個人賬戶可以接收外匯匯款的賬戶有：活期一本通；基本戶為活期多幣種賬戶的靈通卡、理財金賬戶卡、e時代卡。如需接收離岸賬戶境外外幣匯款，可以向匯款人提供收款賬戶（需為活期多幣種賬戶）賬號/卡號、戶名及境外/境內代理行信息（例如：SWIFT代碼）。需要注意，離答
農行個人帳戶能不能收離岸賬戶匯款?問

看什么名譽匯進來的，分紅款當然可以。答
離岸賬戶匯款個人中行5000美金匯款用途和附言寫什么？問

傭金答
現在交通銀行離岸帳戶匯款都需要人工審核嗎？問

現在離岸賬戶收匯款都要經過人工審核及申報。答
BVI公司在平安銀行開設離岸帳戶會被拒絕嗎？問

離岸公司開戶挺周折的，不過主要不是做違法事情都問心無愧。答
離岸賬戶可以給多少個人匯款？問

5人每天最多一萬美金？答
從平安銀行的離岸賬戶匯款到平安銀行的個人賬戶要多少手續費問

平安銀行離岸賬戶匯出每筆要收 10美金 / 80港元。答
中行個人賬戶能匯款到香港公司的離岸賬戶嗎？問

內地個人賬戶向香港公司離岸賬戶轉賬沒那么容易，畢竟離岸賬戶是境外賬戶性質。答