離岸賬戶美元外匯轉到多個親屬賬戶結匯的要注意了

同一個人將其外匯儲蓄賬戶內存款劃轉至5個以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內結匯;或者同一個人的5個以上直系親屬分別在年度總額內購匯后，將所購外匯劃轉至該個人外匯儲蓄賬戶;其他通過多人次、多頻次規避限額管理都屬于個人分拆結售匯行為。

這種行為隨時有可能面臨逃匯金額30%罰款以及5萬元以下罰款。

結匯離岸賬戶結匯離岸賬戶

2017-01-04 11:20 添加評論

2 個回答

0

jinchaoren

結匯沒事吧？現在恨不得你將美元結匯為人民幣才對。

2017-01-04 11:21 添加評論

0

Adora

防換美刀出去，進來的門是大開的。

2017-01-13 11:12 添加評論

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同一個離岸賬戶向多個親屬匯款結匯違法嗎？問

拆分結匯嚴格來說也是違法的答
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離岸賬戶轉錢到國內個人賬戶需要提供的材料，具體如下： 1、需要提供詳細準確的付款人姓名、銀行賬戶號碼； 2、需要提供詳細準確的收款人名字、開戶銀行名稱、地址及銀行的 SWIFTCODE、收款人賬號； 3、需要提供付款人的護照，收入證明等。境內個人每人每年等答
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離岸賬戶不能轉到個人賬戶結匯問

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算你額度答
離岸賬戶往工商銀行個人賬戶匯美元結匯嚴嗎問

離岸賬戶是機構賬戶，匯給個人金額大不給你入賬，還會核查匯款來源。答

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